中國人民銀行行長周小川9日表示,我國將加強對證券業與保險業機構的反洗錢監督檢查,進一步擴大反洗錢監管範圍,研究啓動在律師、房地產和彩票行業等特定非金融領域開展反洗錢和反恐融資工作。
周小川在反洗錢工作部際聯席會議第四次工作會議上指出,我國反洗錢工作仍處於初級階段,很多方面仍需改進和完善。下一步主要工作是修改或調整我國刑法關於洗錢犯罪與恐怖融資犯罪的規定,增加法條的可操作性,提高洗錢罪與恐怖融資罪的調查、起訴和判決的效率;完善反洗錢行政法規,研究、制定無記名有價證券出入境申報制度,建立人民銀行與海關之間的反洗錢信息通報制度;加強對證券業與保險業機構的反洗錢監督檢查,擴大反洗錢監管範圍,研究啓動在律師、房地產和彩票行業等特定非金融領域開展反洗錢和反恐融資工作;加強國際合作,擴大各國金融情報中心之間的合作,建立健全防止與打擊非法資金跨境流動機制;全面推進我國反洗錢工作,打擊洗錢與恐怖融資活動,打擊上游犯罪,維護經濟金融安全。
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