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四川首例反洗錢案開審涉案金額達3.3億

http://www.enorth.com.cn  2007-12-19 09:07
 

 

  打着融資的名號,用高額利息做餌爲銀行拉存款,然後僞造印鑑從銀行轉走款項。用這種手法,楊江風等人在不到一年的時間裏,作案10起,涉案金額高達3.3億元。成都市檢察院以涉嫌票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪、洗錢罪、虛報註冊資本罪、僞造公司印章罪、對公司人員行賄罪等6項罪名對15名涉案成員提起公訴。據瞭解,犯罪嫌疑人因洗錢罪被檢察機關提起公訴,這在我省尚屬首例。昨日,成都中院開庭審理此案。由於涉案人員多,案情複雜,預計審理將持續2至3天。

  驚天大案

  金錢開道僞造印鑑轉走上億存款

  此案被告人包括原成都市陸川投資管理有限公司董事長楊江風、總經理盧家強、財務經理餘海以及四川金曉投資擔保有限公司經理金春來等15人。

  據檢察機關指控,2005年10月11月,楊江風、盧家強、餘海、金春來、馬宇以支付高額利息爲條件,將紅世公司的2700萬元引存至成都某銀行蜀漢支行。隨後,這夥人找到了紅世公司的財務經理黃健。收了20萬元後,黃健爲這夥人僞造公司印鑑大開方便之門。餘海等人僞刻該公司印鑑、僞造轉賬憑證,從銀行將該公司2700萬元存款全部轉走。事後,餘海等人爲避免案發,用詐騙其他單位的資金還了1700萬元。

  2005年11月,塗建國與黃永泰共謀,由塗建國出面找到四川某公司。通過花言巧語,再輔以高額利息爲條件,塗建國順利地說服該公司將5000萬元存到某銀行成都錦江支行。隨後,該團伙使用僞造的轉賬支票將其中的4995萬元非法轉走。

  去年1月,楊江風、餘海、盧家強、王俊鬆、謝煒祥、馬宇將某銷售公司共計6000萬元引存到某銀行成都蜀漢支行,隨後用高額好處費打通“關節”,仿造了銀行的取款印鑑,使用僞造的轉款憑證將其中的3179.6萬元非法轉走。爲了騙取對方信任,楊江風等人用從其他單位詐騙來的資金歸還了3191餘萬元。

  得手數次,楊江風等人並未就此收手,去年7月,楊江風、王志明、馬宇經共謀,將某建築設計院3000萬元引存至某銀行成都羅家碾支行。他們通過數十萬元好處費開路,順利仿製該公司取款印鑑,使用仿製的電子匯款憑證將3000萬元存款中的2999萬元非法轉走。

  經檢方查明,在不到一年的時間裏,該團伙共作案10起,涉案金額高達3.3億元。案發後,經成都市公安機關的努力,已追回1億餘元,但尚有近1億元的損失仍未挽回。

  罕見罪名

  四川檢方首次以洗錢罪提起公訴

  去年6月,楊江風、餘海、盧家強、金春來又聚在一起商量“發財”。金春來找到四川蜀港投資有限公司法定代表人楊仕明,得到金的許諾後,楊仕明引存四川某公司8000萬元到某銀行成都蜀漢支行。事成後,楊仕明不僅如願獲得800萬元的好處費,還得到一輛價值80萬元的奧迪汽車。隨後,楊江風等人又買通該公司財務人員,輕易獲取公司的財務印鑑。不久後,8000萬元存款中的6500萬元被非法轉入四川蜀港投資有限公司。爲掩人耳目,團伙成員內外勾結,製作了一張8000萬元的虛假存單用於欺騙存款公司。

  檢察機關認爲,楊仕明在楊江風等人將該款非法轉出後,爲掩飾其來源和性質,提供自己虛假註冊方式成立的四川蜀港投資有限公司等賬戶幫助楊江風等人轉款、取現,其行爲構成了洗錢罪,最終檢方也以此對其提起公訴。據悉,以洗錢罪提起公訴,在四川尚屬首例。

  檢察官說案

  存款單位和銀行須提高警惕

  據該案承辦檢察官介紹,該團伙成員騙術其實並不算高明,只要存款單位和銀行嚴格執行相關金融管理法規和制度,騙子的伎倆就不會輕易得逞。一些存款單位追求高息謀取個人好處而對鉅額款項不問去向,這爲騙子提供了施騙的“沃土”,而銀行之間的惡性競爭,導致一味追求存款額度,使工作人員不嚴格履行金融法規和銀行管理制度,甚至個別銀行人員收受賄賂後還爲犯罪分子提供方便。

稿源:成都晚報 編輯:馬欣
人民銀行反洗錢局局長唐旭談反洗錢(實錄)  07-07-26
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