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周正毅是怎樣玩轉“資本魔方”的

http://www.enorth.com.cn  2008-01-22 14:30
 

 



在電解銅交易上,經過多筆“交易”的循環往復,資金就源源不斷進入農凱集團賬上。 

  上海市高級人民法院21日依法對上海農凱發展(集團)有限公司和周正毅上訴案作出終審裁定,駁回農凱集團和周正毅的上訴,維持一審原判,即判處周正毅有期徒刑16年,農凱集團罰金人民幣335萬元。

  數年來,周正毅案波瀾起伏,廣受社會關注。仔細剖析周正毅案,我們可以清晰地看到一個“問題富豪”的“資本魔方”:他製造電解銅交易假象,騙取80餘億元銀行貼現;他用一家企業的資金收購了同一家企業的股權;爲了獲取炒股資金,他以百萬元的房產、現金行賄國家工作人員。如今,這些黑幕一一曝光。

  被“買賣”的電解銅

  1997年12月,周正毅註冊成立上海農凱發展(集團)有限公司,擔任法定代表人、董事長。從1998年到2003年,農凱集團先後設立、收購了10多家關聯企業。這些公司的公章、財務專用章都由農凱集團辦公室保管,各公司要用印章都需要填寫《農凱集團印章申請單》。至於資金的使用,只有周正毅一個人說了算。

  爲了獲取銀行貼現資金,虛構交易是個“很好”的方法。從1999年1月到2003年5月,周正毅安排農凱集團旗下各關聯企業虛構購銷合同,進行電解銅的循環交易。“交易”進行過程中,就可以虛開增值稅發票,開具商業承兌匯票和銀行承兌匯票,用交易之名到銀行貼現。每筆“交易”形成,就會有一筆貼現資金到手。多筆“交易”循環往復,資金就源源不斷進入農凱集團賬上。

  爲了掩人耳目,農凱集團原財務部經理戴某還向周正毅建議,叫一家外單位一起參與,因爲純粹內部企業之間進行交易可能讓銀行看出問題。周正毅於是指使人與利源公司、農投公司(後也成爲農凱關聯企業)聯繫,讓這兩家公司配合進行電解銅循環交易並進行貼現。

  審計報告顯示,農凱集團及其關聯企業實際購銷電解銅14.86萬噸,最後形成賬面購銷的電解銅則達到199.7萬餘噸。其間,農凱集團旗下的16家企業之間,以及與利源公司之間,共計虛開增值稅發票4.02萬份,形成245個循環!

  農凱集團用這種手段向銀行貼現84.22億餘元,扣除利息後實得82.3億餘元。這些資金中,有19.58億元被投入證券公司賬戶炒股,有9.98億元用於歸還貸款,企業內部使用22.1億元,其他款項則被用於歸還到期票據款等事項。

  用英雄股份的錢收購英雄股份

  2001年11月,周正毅安排旗下農產化、農投兩家公司與上海輕工控股公司簽訂協議,農產化受讓輕工控股手中15%的英雄股份股權,農投公司則向輕工控股交付“殼費”3000萬元。

  根據協議,如果收購不成,這3000萬元“殼費”將不再返還。收購英雄控股的這部分股權需要2億餘元資金,周正毅沒有這麼多錢,又不想讓3000萬元“打水漂”。於是,2002年11月,他與農投公司總經理唐海根、農投公司委派到英雄股份的總經理翟世強等人商量,向英雄股份拿錢。

  當時,農投公司與英雄股份合作在上海金山區亭林鎮有一個生豬屠宰項目。英雄股份總經理翟世強向金山區亭林鎮對外經濟發展公司(亭林公司)的相關人員說,英雄股份打算就生豬屠宰項目向國家申請補助資金,需要資金到位證明,英雄股份會把1億元資金劃到亭林公司賬上,然後馬上劃回英雄股份,得到亭林公司的同意。不過,賬款到位後,並沒有像翟世強說的那樣劃回英雄股份,而是直接到了農產化的賬上。

  期間,英雄股份對資金幾乎沒有進行監管。據英雄股份原董事孫某在法庭上證實,向金山亭林公司投資1億元,是英雄股份董事會通過表決方式批准的。直到2003年底英雄股份追討這筆錢時,才知道在付給亭林公司的當日就轉到農產化的賬上了。

  爲了支付2億餘元的股權轉讓金,在從英雄股份轉賬1億元之外,農產化還曾向上海英雄實業公司借款1.065億元。爲了歸還這筆錢,翟世強等揹着英雄股份董事會,擅自決定將英雄股份資金1.065億元劃到農產化賬上,用於歸還英雄實業。

  周正毅、唐海根、翟世強等人挪用英雄股份的資金2.065億元,直到案發前都未退還。在案件審理期間,周正毅才退出全部挪用資金。

  一套房子“賄”來1.7億元炒股資金

  1997年前後,黃錫熊是上海商品交易所總會計師、上海期貨交易所結算部負責人。爲籌措資金進行股票交易,,周正毅多次向黃錫熊行賄。

  2001年3月下旬的一天中午,黃錫熊、周正毅由專職司機開車,去杭州給黃錫熊買房子。爲避免“麻煩”,黃錫熊讓周正毅用周本人的名義購買,“借”給黃錫熊使用。於是,周正毅以“周振毅”的名字簽訂合同,一次付款100餘萬元。他還把剩下的20多萬元送給黃錫熊用於裝修。

  黃錫熊對周正毅也是投桃報李。2001年5月到8月,上海商品交易所、上海期貨交易所的1.7億元資金投入西南證券公司上海定西路營業部等證券公司,名義是“國債回購”,其實馬上就轉到農凱集團實際控制的上海金凱物資實業有限公司等機構的賬戶上,由周正毅用來炒股。

  從交易所借錢炒股,違反了國家法律法規。根據《國務院期貨管理暫行條例》,期貨交易所不能從事信託投資、股票交易、非自用不動產投資等與其職能無關的業務;根據財政部《關於商品期貨交易財務管理暫行規定》,對會員投入的資本以及其他屬於會員的資產,不能用於其他經營目的;中國人民銀行的《貸款通則》規定,不得用貸款從事股本權益投資。

  2001年春節前夕,福建興業銀行上海分行行長助理王滬軍應邀來到周正毅辦公室,周正毅拿出一個紙袋交給王滬軍,其中有40萬元人民幣現金。當年3月到12月,農凱集團關聯企業上海海鳥電子股份有限公司就違規獲得銀行貸款9億元,其中4.6億元被用來炒股。

稿源 上海證券報 編輯 鄭津
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