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天津市特大網絡傳銷案告破
受騙羣衆300餘人遍及各區縣涉案金額高達240餘萬
傳銷犯罪是一種涉衆型犯罪，不僅擾亂市場經濟秩序，而且嚴重侵害被騙羣衆的財產利益和身心健康。近期，一些不法分子的行騙手段不斷翻新，他們以網絡爲平臺進行傳銷，坑騙羣衆。日前，北辰警方破獲一起特大網絡傳銷詐騙案，受騙羣衆遍及本市各區縣，涉案金額高達240餘萬元。
“境外投資項目”吸引300多市民
2006年3月至2007年4月份，人們在互聯網某網站上看到這樣一條信息，一家名爲“哈撒韋”的境外公司正在醞釀一個“聚能投資計劃”，該計劃的投資將用於開發石油、物資回收等項目，並稱該公司由某世界石油大亨經營，幾名世界鉅富都參與了該投資計劃。
具體投資方式爲：每2900元爲一單，限買8單，投資人向中轉賬戶匯款後，再提供身份證號、銀行賬號、匯款情況等信息，由該公司“工作人員”通過互聯網在網站上進行會員註冊，成爲會員，便獲得了介紹、發展其他人“投資”的資格，然後就可以從直接發展的人員所投資的第一單2900元中獲得1008元的介紹費，多推薦可以多得，但“橫向”每層最多介紹3人，“縱向”從第五層和第八層間接發展的人員所購買的第一單2900元中再分別取得505元的介紹費。同時“工作人員”還向投資人表示，所投資的每一單2900元中有900元被“哈撒韋”公司提走用於能源開發，三年後公司將對投資人每一單返還1000元美金。
如此豐厚的利潤，引來了衆多投資者，短短几個月內，在該網站註冊的本市會員就超過了300人。不過，這些一心想致富的人漸漸發現，任憑你投資多少錢，發展多少會員，得到的利潤卻寥寥無幾。日久天長，一些投資者感覺被騙了。去年5月14日晚，6名受騙羣衆來到公安北辰分局經偵支隊報案。
兩傳銷組織者聚斂240餘萬
接到報案，北辰警方立即展開了調查，通過受騙羣衆提供的幾個中轉賬號，辦案民警很快鎖定了兩名主要涉案人員常佳英(女，65歲，北辰區)和蕭軍傑(男，40歲，河北區)。在銀行工作人員的大力協助下警方瞭解到，投資人匯入中轉賬戶的投資款，由常佳英、蕭軍傑等人利用電子銀行進行控制、分割，除少部分“返利款”劃入投資人的賬戶外，其餘大部分款項均已轉入常佳英、蕭軍傑等人的個人賬戶，而投資人所謂的“返利款”也都來自其他投資人的投資款。通過調取幾個中轉賬戶的歷史明細和電子銀行網上轉賬記錄，辦案民警發現，經常佳英、蕭軍傑等人的煽動，加入“聚能投資計劃”並已經投資的本市市民超過了300人，已經形成了一個非常龐大的傳銷網絡，而此時常佳英、蕭軍傑等人個人賬戶接收到櫃面匯款形式的投資款已多達240餘萬元。
調查月餘警方收網擒巨騙
在獲取了大量證據後，2007年6月12日上午，民警們在常佳英的家中將其抓獲，並繳獲其用於非法傳銷“講課”的光盤和大量宣傳材料。同年8月27日，被列爲網上逃犯的蕭軍傑落網。
審理中常佳英交代，自2006年9月其加入傳銷“聚能投資計劃”以來，每天都要到本市各個區縣去“講課”，爲了方便自己還買了輛夏利汽車，並專門僱用司機。爲顯示自己投資“聚能計劃”掙到了錢，她還在北辰區雙街鎮租賃了一套“豪宅”，對外稱是自己買的。受騙羣衆匯入其個人賬戶中的錢，除部分用於償還個人欠款，其餘部分都被揮霍。目前，常佳英、蕭軍傑因涉嫌非法經營罪被檢察機關提起公訴，其他同夥正在抓捕中。
傳銷“黑手”伸向互聯網
據辦案民警介紹，傳銷活動一改往日的選擇地方洗腦上課的“古老”形式，出現了依靠網絡傳銷的新動向，活動更加隱蔽。傳銷組織者往往以合法或境外公司作爲掩飾，以投資高科技、推銷高科技產品等爲幌子，進行傳銷活動。他們利用網站作爲傳銷平臺，所有“經營活動”均實行網上運作，不受地域限制。會員入會等都是通過網上操作實現，主要操縱者與會員互不謀面，即使被發現，查找源頭也相當困難。
警方提醒市民，一定要擦亮眼睛，千萬不要上網絡傳銷的當。
(文中人物均爲化名)
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