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以高額回報為誘餌,以合作造林、投資鐵礦、畜牧養殖等形式,大肆非法吸收公眾存款。在不到5年的時間裡,就向全國各地1萬多名群眾非法吸收公眾存款6億餘元。經過偵查,近日,我市公安機關破獲了這起特大非法吸收公眾存款案,涉案的陝西山川林業有限公司已被依法查封,主要犯罪嫌疑人常勝勤、周萍、謝金釗、張啟儒被依法逮捕。
資金困難非法吸收公眾存款
2007年9月,西安市公安局經濟犯罪偵查支隊接到報案稱,陝西山川林業有限公司涉嫌非法吸收公眾存款,且數額巨大,涉及參與集資人多。接報後,經濟犯罪偵查支隊非常重視,立即立案偵查。經過艱苦的工作,很快查清了該公司的犯罪事實。經查,該公司前身為陝西楊凌山川植物科技有限公司,2001年在楊凌成立,初期注冊資金為110萬元。2003年6月,遷址西安市邊家村。2005年6月,該公司以租賃的寶雞陳倉區荒地誇大價值評估後,將注冊資金虛增至7180萬元。2005年12月更名為陝西山川林業發展有限公司。
陝西山川林業有限公司自成立就存在資金不足問題。據調查,2003年6月該公司賬面資金餘額只有65000餘元,其中銀行存款僅有347元,公司現金60400元。為解決資金困難,該公司非法吸收公眾存款。2003年6月至2007年9月,該公司以高額回報為誘餌,以合作造林、投資鐵礦、畜牧養殖等形式,吸收公眾資金共計6億餘元。
造林吸收資金4億餘元,實用8300餘萬元,佔20.53%;合作養殖吸收資金5700餘萬元,實用700餘萬元,佔12.67%;開發鐵礦吸收資金17000餘萬元,實用7000餘萬元,佔40.94%;辦理中武健身卡吸收資金1800餘萬元,實用300餘萬元,佔18.15%。
資金大部挪作他用
該公司用於造林、鐵礦投資、畜牧養殖等資金只佔總吸收資金的25.13%,而74.87%的資金均被挪作他用。經查,吸收的公眾資金用於渭南造紙廠的2200餘萬元,用於購買辦公用房(即麗華大廈2—5、13—18層房產)和固定資產投資1億餘元,用於公司各項費用支出3900餘萬元,用於返本還息1.2億元。此外,用於公司營銷費用和營銷人員提成1.48億元。還有7800餘萬元外借。另外,500餘萬元被犯罪嫌疑人常勝勤、周萍用於購買高檔轎車和住宅。
公司經營狀況不佳
該公司經營狀況不佳。在我省投資的林地實有41塊共25000餘畝。除少量林木約7000餘畝生長較好外,其餘生長均不佳。據相關專家評估,我國試驗田內所種植的苗木5年後最多能有15%的收益,而對於處在西北半乾旱地區的苗木,5年後根本就不可能達到15.5%的預期收益。在韓城、合陽所種植的林木均為新種植苗木。在新疆的林地3塊64800餘畝,所種紅棗和箭杆楊樹最大樹徑10厘米,最小2厘米。在山西的林地9塊9300餘畝,河南有10塊林地7600餘畝,生長情況均很差,距輪伐期還需5—7年。養殖的秦川牛還處於投入期,沒有產出和效益。養殖的美國獺兔投入與產出持平,僅能維持現狀。渭南造紙廠購入的是淘汰設備,2007年因環保不達標被責令停產。購買的麗華大廈,因與出售方存在糾紛,房產權屬不明,目前正在訴訟中。該公司與近鄰某國合作開發的鐵礦項目,截至2007年底,分成收入1千餘萬元人民幣,並又全部投入鐵礦生產中。
資金鏈條斷裂無法維持
該公司每年穩定收入唯有房租300餘萬元,但僅造林土地租賃費用一項就達830萬元。加之,按合同約定,2007年底須向參與集資人兌付2824萬元,2008年須向參與集資人兌付2.0355億元,2009年須向參與集資人兌付1.897億元,2010年須向參與集資人兌付4676萬元,2011年須向參與集資人兌付7882萬元,共計返還5.4707億元。資金鏈條已嚴重斷裂,公司無法維持,根本無法兌付先前承諾的參與集資人的高額回報。
陝西山川林業有限公司違反國家規定,變相非法吸收公眾存款的犯罪行為,既嚴重擾亂了社會正常的金融秩序和市場管理秩序,又給廣大參與集資人造成重大經濟損失,已觸犯了刑法。目前,該公司已被依法查封,主要犯罪嫌疑人常勝勤、周萍、謝金釗、張啟儒已被依法逮捕,現案件已進入起訴程序階段。