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一家名為華夏商品現貨交易所(以下簡稱『華交所』)的公司最近一兩年來吸引了眾多的投資者,進行一種名為『現貨倉單交易』的投資。然而,就在大家埋頭於這種所謂『比期貨風險更小,比股票方式更多』的交易時,自己的資金忽然只剩下虛擬賬戶上的一些數字,而『真錢』已經被交易所『吸』走。警方前日已將該交易所總部控制起來,公司核心參與者接受調查。『交易所老總攜款人間蒸發』的傳聞也似投資者頭上的晴空霹靂。
傳聞老總卷款消失
投資者北京『聚齊兒』
昨天下午,在位於馬甸橋附近的北環中心19層,華夏商品現貨交易所有限公司前臺坐著一名民警,公司明晃晃的巨幅招牌下貼著手寫的『登記』二字,陸續有受害的投資者來此填寫個人資料和受損金額。與此同時,由兩名保安把守的大門內,來自全國各地交易所經紀公司的幾十名負責人正在配合警方的調查工作。
前天下午4點,一部分到交易所討款的客戶發現總部已經被警方控制,老總郭遠鋒攜款潛逃的傳聞迅速在全國各地的投資者之間傳開,投資者紛紛從四面八方趕向北京,二三十人駐留到凌晨甚至徹夜未歸,大家也在猜測著所有人損失的總額,幾千萬、幾億,說法不一。『不管多少,被騙走的都是我和親朋好友的血汗錢!』一位來自武漢的經紀人說自己身上背負的壓力巨大。
北京『01』號代理
自稱被『卷』2000萬
懸掛在北京納佰商業經紀公司門前的代理證書的號碼是『110101』,它幾乎是全國取得『華交所』代理權最早的公司,至今已有8年歷史,事發前在此進行交易的達到三四百人。納佰的資歷和規模一直是不斷吸納新客戶的資本,但是事發後卻成為『陷得最深』的一家代理,業務經理黃先生稱,以公司為中介投入的2000萬資金『泡湯』。
許多投資者昨天都聚集在納佰公司商討下一步對策,受害者大多是二三十歲的年輕人。趙小姐畢業於證券投資管理專業,一年多前來到納佰工作,她的損失是父母給她的17萬。『我們既是「員工」又是「客戶」,雖然以應聘的方式進入公司,卻沒有與公司之間簽訂過勞動合同,得到的報酬也是自己交易額的
「提成」,是返到賬戶上的「虛擬數字」。實際上,我們都是用自己或者自己想辦法弄來的錢放進去。另外還有人做過白領,專科、本科、研究生,大家的學歷都不低。』
半年前起交易失常
最近一月客戶遭遇『吸錢』
『如果說這次事發有一些征兆的話,是最早出現在半年前的交易失常。』納佰的黃經理說,2007年底,不少投資者發現,通過正常運行了四年多的系統平臺,無法進行最基本的買進賣出交易,『華交所』對此的說法是『網站被黑客攻擊,並已報有關部門』。隨後系統進行了昇級更新,但持續到今年3月,仍然頻繁出現無法登錄,或者資金出入不正常的情況,公司對此的回應是『新舊系統之間在進行磨合』。
多位投資者告訴記者,讓他們沒想到的是,熬過這幾個月的不順利進入今年3月,交易操作變得非常順利,隨即大家卻發現了更加奇怪的現象———完成賣出的操作後,表面上看,系統賬戶上的虛擬金額跟著增加,但同時,投資者在工商銀行上的真實賬戶卻沒有收到劃來的錢,而如果買進的話,真實賬戶上的錢卻很正常劃走,交易所似乎在不停地從客戶的賬戶上『吸錢』。與此同時,經紀公司應得的交易手續費的返點也無法到賬。而公司給出的理由又變成了『網絡故障和與工商銀行之間的銜接端口出問題』。
警方介入前
大批投資者並未生疑
『這交易所十幾年的歷史,覆蓋全國、數以萬計的參與者,巨大的資金盤子,這些都是讓大家深信不疑的原因。』投資者張小姐怎麼也想不到,在投資者心目中相當有地位的『華交所』會『跑路』。『全國的現貨倉單交易所不止一家,但是最早、最大、最活躍的絕對是華夏。』大家都聽說,『華交所』曾經在去年被工商查處過的消息,『被工商查了之後它竟然沒事兒,我們大家反而覺得這公司有來頭,有本事。』6月中下旬,網上集中出現了揭露『華交所』的帖子,卻也沒引起多數人的注意。
『6月下旬,郭遠鋒(交易所的老總)還到我們公司來「視察」過,向我們描繪了倉單交易的美好發展藍圖。』投資人鄔先生說,大家聽到的最後許諾是『本周四讓大家的錢到賬』,無論如何也想不到周三就出了事。
記者前後接觸的投資者有幾十名,卻沒有一人曾要求看交易所的經營執照。每個投資人都曾和交易所簽訂協議,但是黃經理告訴記者,『協議一式兩份,一份放在交易所總部,一份在經紀公司』,也沒有投資者提到過要求持有一份協議來保護自己的權益。
『吸引大家投資的原因就是能保證資金的安全。』一位投資者說,『原來只聽說經紀公司、證券所卷款逃跑,所以投資起初最擔心的是資金安全問題,但華夏的優勢是資金不經過經紀公司,直接是投資者和交易所之間互相劃撥,從來也沒聽說交易所逃跑的。』
公司介紹
華夏商品現貨交易所有限公司的前身是河南洛陽的聯合商品現貨交易所有限公司。
在其網站上,公司自稱是『全面囊括B2B、B2C、C2C電子商務三大應用領域的超大型商品綜合電子交易平臺,是目前世界上功能最強大、服務領域最廣泛、營銷制度最先進的電子交易市場。以十大行業電子交易平臺,組織鋼鐵、糧油、棉紡、食糖、金屬、塑料、化工、煤炭、石油及倉儲商品等商品現貨倉單的電子交易及配套服務。』
該公司已存十餘年,最近幾年因業務量大增,總部遷至北京。
業內分析
『變相期貨交易』是打『擦邊球』
昨天記者在北京市工商局網站上看到,以郭遠鋒的名字注冊的公司共有三家,其中包括『華夏商品現貨交易所有限公司』,而且在今年6月還剛剛進行了年檢。
中央財經大學證券期貨研究所的賀強說,一個公司注冊為『交易所』的情況比較少見。據業內人士分析,『華交所』進行的現貨交易本質上是一種變相的期貨交易。根據相關法規,我國只有上海、大連、鄭州三家期貨交易所,任何單位或個人不得以任何形式組織期貨交易及其相關活動。
一位行業資深人士說,在國內現有的制度下,主體沒有期貨運營資格的進行此類經營,涉嫌『金融詐騙』,這種『變相期貨交易』是鑽漏洞,打『擦邊球』。