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圖為警察在現場查獲的大量與老年人簽訂的協議。 浙江在線01月06日訊
『乙方交納一萬元整投資進貨款後,乙方在甲方商行有相應的股權,有權利享受商行發的工資,每月400元,每星期100元。』去年底,市民常老伯(化名)拿著一份與市區某商行簽訂的合作協議找到黨報熱線,他希望記者幫他辨別一下這份合同的真偽。
從常老伯的諮詢開始,經過縝密的偵查工作,近日,南湖警方成功端掉了這個涉嫌非法吸收公眾存款的違法商行,其4名主要犯罪嫌疑人全部落網。南湖警方有關負責人表示,從贈送免費禮品,到加入會員優惠購買保健品,再到以合作經營為幌子,大量吸收公眾存款,這種非法吸儲行為他們也是第一次碰到。
求助:幫忙辨別合同真偽常老伯第一次趕到黨報熱線諮詢時,心情還是很好的。雖然家裡人已經告訴他,他手裡的這份合同肯定有問題,但因為按照合同,他已經拿到了兩個月的『工資』,所以,他心裡還是頗為踏實的。
在常老伯的這份合同上記者看到,他參與投資的這家公司名為『嘉興市城西知新商行』。合同中,對於雙方常規的權利和義務的約定都比較簡單,最吸引人的就是對雙方『工資』條款的約定。記者通過計算發現,按照這樣的約定,投資人僅『工資』這一塊的年回報率,就可達到48%,這顯然是一個圈套。
不過,常老伯當時並不這樣認為。他告訴記者,他已經按照約定拿到了兩個月總計800元的『工資』。『如果他們要騙我,怎麼還會真發給我工資啊?』他說。
陷阱:每一步都充滿誘惑除了拿到真金白銀的『工資』外,常老伯之所以認為自己沒上當,還有幾個自己認為比較過硬的理由。
首先,他覺得這家商行一直對他很好,即便當初自己還沒成為投資者時,也一直很好。據常老伯介紹,他是由朋友介紹知道這家商行的,『第一次來到這家商行時,他們就送給我不少禮品,洗衣粉啊、肥皂啊都有的。』第二次去時,商行讓他辦理了一張60元面值的會員卡,自此以後,『每個月我都可以免費領一瓶蜂膠,現在已經領了好幾瓶了,只花60元錢就能領這麼多瓶還是很劃算的。』
其次,常老伯覺得商行對投資者還是很用心的。『我投資前,他們就組織過一次去蘇州免費旅游,投了錢後,他們又組織了一次,並且說今後每年都會有兩次旅游。』
再次,常老伯發現,商行不僅保健品生意做得好,而且參與投資商行的人也有很多,『他們有的投了兩萬元,最多的投了5萬元,他們都不怕,我纔投了1萬元就更不用擔心了。』
偵破:4個月吸儲超百萬元在獲悉常老伯提供的信息後,記者立刻將這一信息轉交給了南湖警方,警方隨即對商行和部分投資人進行了走訪和調查。近日,在知新商行位於市區和江蘇省南通市的三處辦公地點,南湖警方同時展開了行動,對其4名主要負責人實施抓捕。
據介紹,知新商行在運作時,大致分為三個環節:首先是通過招聘人員向老年人分發傳單,通過贈送免費禮品的方式,取得老年人好感;其次,在一次或多次贈送禮品後,以獲取蜂膠或打折購買商行商品的噱頭,向老年人推銷價格不等的會員卡;再次,對一些忠實的會員進行投資引導,吸收資金。
『這種模式的特點就是一環扣一環,從贈送禮品,到成為會員,再到吸收存款,不僅好處一路相隨,誘惑力非常大,而且經過他們的環環篩選,投資人的忠實度非常高。』昨天,負責此案的南湖警方有關負責人在接受記者采訪時透露,這種非法吸收公眾存款的模式他們也是第一次碰到,該商行從去年9月開始吸收會員存款,僅用4個月的時間,目前已經查實的資金就超過百萬元。
『他們的目標就是老年人。我們目前掌握的投資人裡,最小的50多歲,最大的80多歲,這些騙子的性質太惡劣了。』這名負責人表示,目前,警方還在對知新商行的4名犯罪嫌疑人作進一步調查,警方也在全力追贓。