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天津北方網訊:一無業女青年變身大型國企女強人,利用裝修行業『潛規則』連續向工程隊老板索要好處費23萬餘元,而直至被害人發現自己上當,女強人口中那個連續增項標的達到上千萬的工程也未見開工。日前,公安河北分局刑偵九大隊將涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人抓獲。
『處長』帶領實地考察
無業女青年劉某曾於一年前在天津市某大型國企乾臨時工,辭職後一直混跡社會,經朋友介紹認識了經營裝修工程的包工頭馬某,交往期間劉某一直以『基建處長』身份示人。2010年6月,劉某自稱本公司的大禮堂要重新裝修,自己可以幫馬某拿到工程,但前提是要5萬元好處費用於在公司領導層內進行運作。經營裝修工程多年的馬某對這種『潛規則』早已見怪不怪,在從『劉處長』那裡了解到工程項目能大賺一筆後,馬某急不可待地把好處費送到了『劉處長』手裡。其間『劉處長』還曾帶領馬某到實地查看,指指畫畫地研究了一通大禮堂的具體施工項目情況。由於劉某利用自己曾在該公司打工的身份順利地通過了門衛,還不時地與昔日熟人打著招呼,這一切使得工程隊老板馬某對這一項目深信不疑。
發現端倪再次被騙
此後,『劉處長』還多次幫馬某制作標書,『好意』透露具體標的內容,並設法在工程中多次增項以增加競爭力,當然這些都是要馬某給付好處費的。半年多的時間裡,劉某以各種名目先後十餘次向馬某索要好處費18萬餘元。至2010年底,馬某發覺有詐,要求對方退還款項,詭計多端的劉某並未亂了陣腳,而是斥巨資從網上購買了一部自帶變聲功能的『魔音手機』,冒充公司財務總監、會計主管、出納、前臺工作人員等,答應退還部分好處費。見暫時穩住馬某陣腳,劉某又繼續利用對方退款心切,假意與馬某合伙坑騙自己的公司,聲稱可以利用馬某墊付的現金支票多做出5萬元退款,然後與馬某俵分以表歉意。被忽悠得暈頭轉向的馬某為此又兩次被誆騙走所謂的支票差額共計5萬餘元。
案發後,公安河北分局刑偵九大隊展開縝密偵查,經長達一個多月的工作,於2月5日大年初三將偷偷溜回家過年的犯罪嫌疑人劉某抓獲歸案,此時23萬餘元巨款已幾乎被劉某揮霍殆盡。
輕信謊言中了圈套
據此案的辦案民警介紹,由於被害人完全按照競標工程的行業『潛規則』行事,以至於對犯罪嫌疑人如此拙劣的行騙手段竟毫無警覺,時間長達半年之久,造成贓款無法追回,且投標活動只由所謂的『劉處長』一人掌控,甲方一直未組織競標,對乙方也未作任何資質審查,身為在裝修行業內摸爬滾打了多年的經營者竟也完全相信,由此可見很多大型企業在招標工程中的隨意性,已被行業圈內普遍認可。警方辦案過程中還發現,在大型企業看似監控探頭加保安巡邏的嚴格管理下,因其人員數以千計,業務項目繁雜,還是存在很大安全漏洞的。已離職的員工可以順利通過門禁系統,來人來訪登記審查不嚴,設於公司院內的大禮堂門戶大開無人值守,各部門之間缺乏相互守望關照等等情況,都容易給各類犯罪留下作案空間。春節長假已過,各單位工作已恢復正常,來人來訪等業務量激增,這些安全漏洞,對於此類大型公司企業來說,應該著力重點解決。