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6月7日,“2013中國支付創新與洗錢風險防控研討會”在復旦大學舉行,來自中國人民銀行反洗錢處、人民銀行反洗錢上海監測分中心、公安部經濟犯罪偵查局、各大第三方支付機構以及相關專家學者共40多位負責人蔘加了這次研討會議,共同就當前第三方支付機構推動在反洗錢工作創新方面的實踐和研究進行了深入交流。
據介紹,今年是我國《反洗錢法》正式頒佈實施的第六個年頭。過去數年,我國反洗錢工作已經取得了巨大成績,不過由於國內外形勢的錯綜複雜,加上第三方支付等基於互聯網技術的支付應用快速崛起,我國反洗錢工作依然面臨着不小挑戰,如何藉助互聯網經驗與支付創新技術,全面提高反洗錢風險防範水平,成爲近年政府監管部門、業界和學界最受關注的反洗錢話題。
與會專家認爲,互聯網應用環境日益複雜背景下,我國反洗錢工作應該積極借鑑第三方支付機構的創新技術與發展經驗,進一步建立完善“高效、精準、智能”的反洗錢風險防控機制。事實上,面對互聯網應用浪潮的日新月異,有着豐富的網絡支付技術經驗的第三方支付機構在反洗錢工作中正扮演着越來越重要的角色,例如一些網絡毒品銷售、非法博彩、P2P洗錢等新型的網絡洗錢手法,多是第三支付平臺率先發現並攔截。
支付寶合規部表示:作爲主流第三方支付平臺,支付寶一直嚴格落實各項風險管理工作,近年通過創新技術手段,支付寶已建立了一套反洗錢智能防控系統,可通過交易行爲提前識別網絡洗錢,有效防範網絡洗錢的同時,也大幅提升反洗錢工作效率。
“反洗錢研討會”是由復旦大學中國反洗錢研究中心主辦,旨在爲我國反洗錢工作提供更多的經驗和理論支持。