女子涉集資詐騙上千萬:瘋狂買衣物 只囤不穿

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來源: 華西都市報 作者:田雪皎陳遠揚 編輯:鄭津 2019-05-13 07:38:23

內容提要:45歲女子李某說,她繃不住了,只好向警方自首。此前5年,與丈夫兩地分居的李某,向認識的人謊稱,丈夫在深圳運作一個大項目,需要籌措資金,並可以支付高利息。憑借自己和丈夫的身份證復印件,再打上一個借條,李某從最初民間借貸5萬元,到最高借貸300餘萬元。4月21日,李某告訴警方,她的欠款額已高達4700萬元。這筆數額巨大的款項,去了哪裡?李某說,一部分用於拆東牆補西牆,償還借款利息,剩下的則用於消費。

  女子涉嫌集資詐騙上千萬元 網上瘋狂買衣物卻只囤不穿

警方搜查發現大量的UGG鞋子。

未拆包裝的快遞盒。

  45歲女子李某說,她繃不住了,只好向警方自首。

  此前5年,與丈夫兩地分居的李某,向認識的人謊稱,丈夫在深圳運作一個大項目,需要籌措資金,並可以支付高利息。

  憑借自己和丈夫的身份證復印件,再打上一個借條,李某從最初民間借貸5萬元,到最高借貸300餘萬元。4月21日,李某告訴警方,她的欠款額已高達4700萬元。

  這筆數額巨大的款項,去了哪裡?李某說,一部分用於拆東牆補西牆,償還借款利息,剩下的則用於消費。

  5月10日,資陽市公安局雁江區分局經偵大隊民警持搜查令,對李某家進行搜查。打開客廳大門,就看見堆放了1米多高、4米多寬未拆的包裹。在她的臥室,床、衣櫃和陽臺上,堆滿了購買的衣物,同一款式的衣服、鞋子,常常有10多件,而且尚未拆開包裝盒。

  在鄰居和親朋眼裡,李某顯得朴素和老實,她常年穿著同樣款式的牛仔衣褲,好像從來沒有買過新衣服,一點也不張揚。

  目前,李某涉嫌集資詐騙已被刑事拘留,警方初步核實的受害人超過50人。

  女子自首

  初查結果讓民警吃驚 發現涉案金額數千萬

  “我騙了別人錢,有幾千萬元,還不起了。”4月21日下午,雁江區分局經偵大隊民警餘力正在值班,突然接到分局門衛電話,稱一名女子承受不住壓力要自首。

  該女子衣著朴素,與以往接觸的此類犯罪嫌疑人不同。隨後,民警將她帶到分局集中辦案區做進一步詢問。

  據該女子供述,她涉案金額達到了數千萬元,記載這些資金流向的賬本存放在家中。由於案情重大,民警立即依照法定程序找來見證人,在女子的帶領下到其家中取得了5個賬本,並做初步統計。

  統計結果讓民警大吃一驚,原來這位貌不驚人的女子並未撒謊,賬面記載的資金流水達到4700餘萬元之多。民警立即向局領導請示,並依法對該女子采取刑事強制措施。

  華西都市報、封面新聞記者看到,李某的賬本中,用紅色筆每寫一個姓,後面就是一串數字。民警說,後面的數字就是借款金額和利息。

  該李姓女子,原為某大型央企員工,多年前停薪留職,常年生活在資陽。她丈夫與其在同一單位,但常年在外地上班。李某的借款理由均為丈夫包下深圳9億元大工程需籌措資金,“隨便倒一車混凝土就能償還利息。”

  在隨後的訊問、核查過程中,陸陸續續有四五十名群眾前來報案,都聲稱被李某所騙,每人被騙金額多則數百萬元,少則幾十萬元。根據被害人陳述,警方了解到,李某承諾向受害者支付6分到1角2不等的月利息。餘力告訴記者:“這是相當高的利息了”。

  究竟高到什麼程度呢?民警舉了個例子,10萬元本金就能得到1。2萬元的月息,累計一年就能得到14。4萬元的年息。所以,犯罪嫌疑人李某只能拆東牆補西牆,為了及時兌現許諾,李某將新騙來的資金大部用於支付利息,涉案資金如雪球般越滾越大。

  依法搜查

  家中大量快遞盒未拆開 同款衣服一次買10餘件

  10日,民警依法對李某位於資陽城區一老舊小區內的家進行了搜查。說起李某,這裡的鄰居都很熟悉。“看著很老實,也很簡朴。”在院子裡散步的老人印象中,她不像違法犯罪的人。

  民警打開李某家門,只見客廳堆著大盒小盒快遞,有1米多高、4米多寬,都尚未拆開。民警拆開一個小盒,裡面是同一款式,但顏色不相同的遮陽傘。再拆開一個大盒子,是整件衛生巾。

  打開李某的臥室門,裡面有些凌亂。陽臺一側堆放著衣物,民警清理出最上面一層,單件小紙盒包裝的同款T恤多達20件,而且均為同一尺碼,只有紅白兩個顏色,標簽顯示單價398元一件,也沒有拆過包裝。還有個袋子裡有10多條女士牛仔短褲,標簽單價為798元一條。

  堆在中間的還有各種款式的蔻馳包包,同款UGG鞋11雙,都沒有拆開過包裝。其中,一雙UGG女士靴網上代購報價1280元。

  臥室的床頭櫃、衣櫃裡放滿了衣服,裡面有不少同款的毛衣、T恤,套在外面的塑料包裝袋也沒有拆封。

  在客廳的茶幾上,一大盒卡片,全部是銀行或者貸款公司工作人員的名片。

  女子親屬

  不知她買了這麼多衣服 有人陸續投入數百萬元

  10日,李某的妹妹和前妹夫來到了她家,作為民警搜查的見證人。

  看著滿屋新衣服,妹妹說,可能李某10年也穿不完。“平時根本不曉得她買了這麼多衣服,她一直穿得很朴素。”

  在李某妹妹的印象中,姐姐並不是大手大腳的人,過年給侄兒發紅包,最多的一次發了1000元。“我們一年就過年聚一下,平時也不知道她在做什麼。”

  李某的前妹夫說,未與李某的妹妹離婚前,李某讓他投資姐夫的項目,他答應了,陸續投入了數百萬元。“中間有過懷疑,想要問問姐夫到底是個什麼項目,我前妻說難道不相信她姐,於是我就打消了念頭。”

  “後來她定期支付了利息,我也就不再懷疑了。”李某的前妹夫說,他沒有想到,外表老實的李某,居然騙了他們快5年時間。

  受害人

  被投資9億大項目忽悠 借款從5萬到100多萬元

  在資陽城區經營彩票店的付女士,多年前通過李某的姐姐認識了李某。當年,李某的姐姐在付女士彩票店對面賣衣服,李某經常來玩,就認識了付女士。

  “她來店裡買過幾次彩票,但總額不超過50元。”付女士說,直到2014年,她突然開口向我借錢,“我當時沒有答應。”

  此後,李某多次向付女士借錢,李某稱自己的老公在央企工作,在深圳承包了大項目,涉及高鐵和地鐵的隧道,總投資9億元。

  “看她說話和穿著,就是一個老實人。”付女士說,最終她相信了李某,借了5萬元給她,“用她和她老公的身份證復印件,寫了一個欠條。”

  此後,李某定期向她支付利息。“拿到利息,又讓我投進來,說可以多賺一點。”付女士說,最後幾張借條合成一個,總數加起來超過120萬元,因為想到是9億元的項目,幾年內不可能輕易完工,所以多年來一直沒有產生懷疑。

  今年春節前後,付女士准備買房,向李某催要本金。“當時她說這個項目幾年內完不了工,我的投資數額大,走程序很麻煩,要分開退還本金。”付女士說,分成幾十萬一個借條後,李某仍未退還。

  今年4月,付女士找到李某,進一步催要本金。幾天後,她得到消息,李某迫於壓力向警方自首了。

   原標題: 女子涉嫌集資詐騙上千萬元 網上瘋狂買衣物卻只囤不穿

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