天津警方抓獲一『跑分』洗錢團伙 涉案800餘萬元

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來源: 文明天津 作者: 編輯:李松達 2022-05-24 20:01:21

內容提要:近日,天津市公安局寧河分局成功打掉一個為境外電信網絡詐騙組織轉移資金的『跑分』團伙,抓獲團伙成員8名,扣押大量作案手機、銀行卡等物品。經查,涉案銀行卡的資金流水已達800餘萬元。

近日,天津市公安局寧河分局成功打掉一個為境外電信網絡詐騙組織轉移資金的“跑分”團伙,抓獲團伙成員8名,扣押大量作案手機、銀行卡等物品。經查,涉案銀行卡的資金流水已達800餘萬元。

據介紹,天津公安機關持續開展“斷卡”專項行動,電信網絡詐騙團伙獲取銀行卡和電話卡的渠道越來越困難,一些不法分子受利益驅使,為電信網絡詐騙團伙提供“洗錢套現”服務,從中賺取傭金,這一違法行為俗稱“跑分”。

前不久,公安寧河分局偵辦一起詐騙案件,在對一張涉案銀行卡的調查過程中,一個活動在天津為境外電信網絡詐騙組織轉移資金的“跑分”團伙逐漸浮出水面。

公安寧河分局在掌握該團伙成員分工和作案證據後組織開展集中抓捕行動,一舉將該團伙8名成員全部抓獲,扣押作案手機13部、銀行卡20餘張,同時查獲營業執照、公章等涉案材料20餘份。

經審訊,團伙主要成員陳某(男,36歲)、顧某生(男,40歲)供述,二人為獲利,組織“卡農”劉某龍(男,32歲)、沈某林(女,33歲)、王某強(男,29歲)等6人辦理銀行卡、U盾、手機卡,並為境外電信網絡詐騙組織提供“跑分”服務。

目前,公安寧河分局已對陳某、顧某生等5人依法采取刑事強制措施,案件正在進一步辦理中。

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