據瑞士媒體17日報道,瑞士蘇黎世司法當局根據《反洗錢法》凍結了一名臺灣商人存在瑞士信貸銀行的近2.5億瑞士法郎(約合1.5億美元)的財產,認爲這一款項是90年代初在法國售臺軍艦案中的受賄所得。
報道說,瑞士信貸銀行內部進行的調查發現,這筆鉅額款項是法國一家公司當年爲促成法軍火企業向臺灣出售軍艦而支付的賄賂“黑錢”。銀行方面依據瑞士《反洗錢法》的規定向瑞士政府有關當局進行了舉報,當局遂於今年4月決定凍結這批財產。
報道援引蘇黎世一名法官的話說,這筆錢存在一名旅居歐洲的臺灣商人名下,蘇黎世司法當局已就此案中的“ 洗錢”問題展開刑事調查。這名法官說,這筆“黑錢”數額之大,自瑞士《反洗錢法》1998年生效以來並不多見。(嚴明)
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