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10家信息諮詢公司“模擬”炒股，1400多股民受騙， 3558萬元人民幣被“模擬”掉。警方經過9個月的明察暗訪，“神祕”信息公司終於被揭開面紗。
股民舉報，黑股市露出冰山一角
去年9月28日下午，一名姓張的女子急匆匆地到柳州市公安局經偵支隊報案，稱柳州華上網絡信息諮詢有限公司大量詐騙股民的股金，她本人已被騙去20多萬元。這家公司兩名負責人正準備攜款逃跑，近百名股民圍追堵截，情況十分緊急。
此後不久，柳州市經偵支隊也接到“110”指揮中心的指令：市區映山街映山紅大廈4樓一家名叫“時富行” 的信息諮詢公司以炒股爲名進行詐騙，公司老闆和有關人員攜款不知去向，幾十名股民聚集在這家公司已長達14個小時，情緒激動，鬧着哄搶公司財物，要求馬上出警。
警方迅速出動，並很快摸清了這兩家公司的基本情況。所謂“信息公司”原來是黑股市，一夥不法之徒以信息諮詢爲名，非法經營股票業務，大量詐騙市民的血汗錢。由於他們以高科技爲手段，許多人都熟悉電腦、股市，因此欺騙性、隱蔽性非常強。
柳州警方順藤摸瓜，又挖出了經營此類業務的8家“ 信息公司”，它們是：金閎信息諮詢有限公司、長輝信息有限公司、匯升投資信息諮詢有限公司、鴻熙信息諮詢有限公司、誠宜信息有限公司、億隆達信息有限公司、天鑽信息公司、正德實業投資公司。
10家信息公司就像10只黑手，伸向股民。
此事驚動了柳州市委、市政府的有關領導，他們逐案作了批示，將這10家公司的案件列爲督辦案件，同時要求公安、工商、銀行等部門火速採取行動，力爭將股民的損失減少到最低限度。
警方出奇招，涉案犯罪分子紛紛落網
去年11月14日，按照上級的部署，警方各小組先以祕密偵查的方式打入這10家“信息公司”，最大限度地掌握有價值的情況，並對公司主要人員進行有效控制。
由於這些“信息公司”大部分在7、8月已被工商部門以超範圍經營處罰過，加上“華上”和“時富行”出了事，一些“信息公司”老闆成了驚弓之鳥，變得更爲狡猾，密切關注警方的動向，並採取了一些相應的對策與警方周旋。凡是陌生人來訪，公司保安或“接待人員”都要進行攔截、盤問，偵查工作難度很大。
遮遮掩掩之下必然大有文章。幹警們爲了不打草驚蛇，各出奇招。
經偵二大隊幹警張勇傑和韋明兩人偵查天鑽公司，兩人先後多次進行試探，天鑽公司的保安人員對他們這兩個陌生人有所提防，左問右問就是不讓他們進入公司的經營場地，即使“混”進去場內，經紀人也十分警覺，更別說靠近公司幕後老闆了。
兩名幹警決定喬裝打扮深入“虎穴”。他們假扮成投資汽車生意的大老闆，因生意不好做，欲投入50萬至100 萬元炒股票。聲稱需要找老闆諮詢，經出示身份證並留下地址、電話後，兩人終於得到了天鑽公司幕後老闆劉某的 “接見”，3人迅速打得火熱，成爲“朋友”。
張勇傑和韋明二人在“大老闆”身份的掩護下，很快將“魚兒”釣上了鉤，弄清了天鑽公司的內幕。第二天，兩人以“商量具體投資事宜”爲由，請劉出來喝茶，將其在茶樓裏祕密抓獲。
14、15日兩天時間，各小組都有上乘“表演”，衆“ 信息公司”一一被撩開了神祕的面紗。
調查掌握了初步證據後，公安、工商、銀行3個部門迅速對這10家公司進行了統一查處，抓獲一批涉案人員，並全部控制了各公司的電腦房、財務賬目憑證等，凍結公司及有關涉案人員的銀行帳戶、股票，追繳有關涉案贓款贓物。
一個新的問題凸現：由於大多數涉案公司的老闆都以假姓名、假地址或盜用他人姓名進行工商註冊，作案後又攜款潛逃，而且統一行動抓獲的多是一些小老闆，真正的老闆平時躲在幕後操縱，從不露面，甚至公司員工都未見其人，導致犯罪嫌疑人身份查實及追逃工作陷入困境。
警方從蛛絲馬跡中尋找幕後真正的老闆。鴻熙公司老闆何曉樺註冊登記時用的是“何明哲”的假名，警方根據有人呼其“何小華”的線索，在相關的50多人中分析排查，最終將目光鎖定曾在南寧一中專學校當教師的何曉樺身上。
無論罪犯如何“變臉”，終究逃不過警方法眼。經過大量艱苦細緻的工作，犯罪嫌疑人一一被驗明正身。
警方在廣西、湖南、上海、廣東等地開始了追逃工作。涉案在逃的老闆們從四面八方被緝拿歸案。在法律的威懾下，犯罪嫌疑人對詐騙事實供認不諱。至此，犯罪嫌疑人全部浮出水面。
“蒙”人公司騙術大白
10家“信息公司”一開始就暗藏詐騙的玄機。公司從工商註冊伊始，使用的幾乎都是假身份證、假資料，手法驚人的相似。
按照現行法律法規，開辦從事證券業務的經營場所必須經過國家證券監管部門批准。而這些所謂的“信息諮詢公司”在沒有任何證券營業批准手續的情況下，打着“信息諮詢”的幌子，暗地裏非法從事證券業務，代理股民買賣股票，大肆收取股民的保證金。他們還派人四處去證券公司拉客戶，而1至10倍高額融資的承諾，則是他們搖向股民的“橄欖枝”。
股民一旦落入陷阱，公司便開始了“模擬炒股”的表演。他們採取虛假下單炒股的手法，即在接受股民委託後沒有實際下單，而是打電話讓同夥接收。電信部門檢查後發現，這些公司的電話線路根本沒有通往股市，他們煞有介事的“下單”與股票交易市場沒有任何連接，只是一種騙人的遊戲。
如匯升公司所謂電話下單，實際是罪犯同夥在五一路一出租房裏冒充證券人員接受電話報單；而億隆達公司則在營業場地旁邊設立了“後盤房”，一根電話線從“後盤房”接到公司，便是代客進入股市下單的電話了；正德公司“後盤房”與營業廳一牆之隔；公司給客戶的成交單、交割單、結算單都是模擬證券交易系統打印出的假單。正如長輝公司一位經理所說，資金根本沒有進入股市，全在 “信息公司”內部“流通”了。
目前已被羈押的原匯升公司股東邱潔泉在接受記者採訪時，道出了公司賺錢的奧妙。這位曾向多家公司傳授騙術的電腦“高手”說，公司主要是截留手續費和印花稅，同時向股民融資，利息每天千分之一，最高的融資達3.6 倍。
而“股市有輸贏”、“七虧二平一賺”這些股市常規，則成爲公司老闆常用來任意調用股民資金的障眼法。警方查處正德公司時，客戶的資金應有數十萬元，但公司賬上卻只有幾千元餘款，其餘已被老闆揮霍。有的老闆乾脆攜款潛逃，股民們一夜醒來，公司已人去樓空，股金全部打了水漂兒。
股民們，要警惕啊
這些擾亂國家證券市場的害羣之馬終究難逃法網。目前警方已將66名涉案人員抓捕歸案，追繳贓款480多萬元，凍結涉案存款289萬元，查封電腦587臺。有關後期查處工作正在緊鑼密鼓地進行之中。
帷幕已落，而餘音未了。留給人們更多的是思考和警示。
據警方介紹，此案中受騙者很多是資金在3萬元左右的小股民，他們大多是下崗、待業職工。他們在高額融資這塊大餡餅的利誘下上當受騙。在警方查處億隆達公司的當天，幹警沒有找到公司老闆，卻攔下一位帶着3萬元現金、自稱來炒股的男子。這位一心想炒股賺錢的男子無論如何也不相信自己會上當受騙。
當記者採訪誠宜公司老闆之一的黃文景時，他後悔不已。1999年，在柳州鋼鐵廠工作的黃文景夢想發財，於是當有人來遊說他開“信息公司”時，他便揣上炒股賺來的一點錢，與人合夥辦起了公司。
“股民很瘋狂，都想暴富。”黃文景一語道出了一部分股民的心態。正是這種心態，驅使一些股民上了賊船。
中國證監會新聞發言人最近強調，投資者應到合法機構進行證券交易。營業分支機構必須在營業場所顯著位置懸掛《中華人民共和國證券營業許可證》及《工商執照》。目前一些未經國家證券監管部門批准的機構以代理證券交易爲名，欺騙社會公衆，非法吸納資金，嚴重擾亂了市場正常秩序，也給投資者造成了損失。
而作爲股民，只要擺正心態，擦亮眼晴，就不會輕易受騙上當。
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