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泰國警方最近同澳大利亞聯邦警察和美國聯邦調查局聯手偵破了全球最大一宗跨國股票證券詐騙案，分別在曼谷市6個地點拘捕了81名非泰國籍人士和19名泰國人，牽涉款項估計約3億澳元（相當於1.5億美元左右），但詐騙集團頭子仍然在逃。
股票詐騙案震驚世界
據報道，7月26日中午時分，泰國警察總部一樓大廳裡人頭攢動，一個即興的記者招待會將在這裡舉行，接到通知後匆匆趕到這裡的眾記者正翹首以待。這時，泰國警察副總監桑特·沙魯他儂邁著大步走到記者們面前。他用洪亮的聲音宣布：泰國警方與澳大利亞聯邦警察、美國聯邦調查局密切合作，於26日上午，偵破了一起國際股票交易特大欺詐案，涉及金額約3億澳元。警方扣押了81名非泰國籍人士和19名泰國人。
這個重大消息通過電波和互聯網很快便傳遍了全世界。據沙魯他儂介紹，對這起特大股票詐騙案的調查要追溯到兩年前，從那個時候開始，泰國便不斷接到來自澳大利亞、新西蘭和香港等地的證券業監管機構的投訴，投訴者敘述的被騙經歷大都驚人地一致：投資者收到發自泰國一個集團的電話，慫恿他們參與公司的計劃，投資美日等海外市場的股票；對方都聲稱是一家實力雄厚的投資公司，都用各種令人心動的條件引誘他們；被騙者都把美鈔郵往對方通知的設在曼谷的某個郵箱或賬號。
泰國警方進行了初步臥底調查，證明這是一起規模空前的股票詐騙大案。由於該案涉及多個國家，單靠泰國警方無能為力，於是澳大利亞聯邦警察和美國聯邦調查局伸出了援手。經過兩年多的秘密調查，案情基本明朗，三方決定於7月26日早上在開門營業的時候展開突擊大搜捕。
泰國警察在同一時間撲向曼谷中央市區的6個地點，打了犯罪分子一個措手不及。當場被捕的疑犯有的正准備把有股票投資交易『信息』的小冊子寄給歐澳等地的海外投資者，有的則在力勸海外投資者相信他們公司的理財能力，要求對方將資金寄到曼谷。
這次突襲計劃周密，行動迅速，警方收獲頗豐。在短短的一個小時內，共拘捕81名非泰國籍人士和19名泰國人，並帶走了35箱重要的公司內部文件、20臺存有公司『業務』往來記錄的電腦和大量的現款，還發現了一些經紀使用的筆記，指示他們如何引誘客戶投資一些據稱設在美國和東京的公司的股票。惟一遺憾的是，警方相信集團頭子可能不在被捕人員中。
泰國證券與交易委員會隨後發表聲明證實，泰國警方、澳大利亞聯邦警察和美國聯邦調查局三方面聯手，搜查了6家公司的辦公大樓，被搜查的公司被懷疑是涉嫌欺騙外國投資者的無執照證券公司。聲明說：『這次突擊搜查是經過兩年多調查的結果。調查展開是由於之前接到（3個地方的監管機構）投訴，指許多投資者，特別是澳大利亞投資者，曾經接到泰國促銷人員通過電話向他們游說，要他們購買另一個海外市場的股票。』
詐騙手段五花八門
泰國警察副總監桑特·沙魯他儂在記者會上介紹說，警方現在還沒有正式起訴被扣押的嫌疑犯，其中有些嫌疑犯持有澳大利亞、美國及愛爾蘭的護照。他說：『這些人沒有工作證，我們要先詳細盤問他們後，纔能將他們正式推上法庭。』
他還證實，這個犯罪集團是世界上最大的地下股票交易詐騙集團，涉案的公司經常更換公司名稱及營業地址，並且曾經將大筆資金轉移到泰國以外，這使得當局懷疑它們涉及國際洗黑錢的活動，有消息甚至指出，有關集團的確涉及一個龐大國際洗錢集團。泰國警察已經與相關國家取得聯系，正在調查與該案相關的洗錢活動。依照泰國的法律，詐騙案的最高刑罰是7年監禁，無執照進行股票證券交易的最高刑罰是5年監禁及50萬泰銖的罰款。
這些股票詐騙公司的詐騙手段可謂五花八門，但促銷者大多采用了一些死纏爛打的推銷手法，成功後就要求投資者匯款到海外，但之後就很難取回他們的投資。沙魯他儂指出，有關集團涉嫌無照經營股票買賣，並以詐騙方式騙取海外投資者的金錢。他說：『許多投訴顯示，當資金存入那些設在曼谷的賬戶後，投資者便難以討回資本，甚至完全無法聯絡到股票經紀人。』
據報道，有些經紀人曾向被騙的投資者聲稱，他們集團的總部設在東京，他們會把投資者的錢先轉至在國外某地的賬戶，再投資到美日的股市。詐騙集團是采用疲勞轟炸等推銷手段，誘騙海外投資者上當，他們會不斷向投資者強調集團信譽卓著、堅稱海外投資沒風險，並催促投資者應立刻行動，在美國股市開市前作好部署，通過他們盡快買入看漲的美股，以免錯失良機。
由於他們與海外投資者的很多交易都是通過互聯網進行的，加上集團名稱和辦公地點又經常更改，因此當局在搜集犯罪證據時遇上不少困難。目前，包括3名愛爾蘭商人在內的集團首腦相信仍逍遙法外，泰國警方相信，該集團在東京等地開設有辦公室。
毋須經驗但需英語流利
為了欺騙海外投資者，這個以泰國為主要根據地的詐騙集團，特意在當地聘請了一些英語流利發音准確的外國人當聯絡經紀人，以增強說服力。在被捕的英語非泰國籍人士中，很多都是到泰國作長時間旅游、想賺點外快的年輕人，其中年紀最小的只有19歲。部分被捕的僱員聲稱，他們是在報紙上看到招聘廣告到酒店面試，不大清楚工作內容，其中兩人在得悉詐騙行為後，曾試圖反抗，卻因此遭到毒打。
一名被捕的30歲澳大利亞人表示，自己只受僱在該集團當了幾個月的經紀，他說：『我真的不知道他們有什麼勾當。公司聘用我當電話接線員，只需負責聯絡投資者，就可得到報酬。因此我想：何樂而不為？』警方經過初步審問，已經證實確有一部分人對公司的詐騙行為並不知情，他們的違法行為只是無照打工而已，所以在繳了一定數目的罰款後已被釋放。但也有一小部分人卻面臨串謀詐騙，面臨監禁處罰。
這些被捕的『經紀』嫌疑犯，經常根據詐騙集團的指示將辦公室搬來搬去。他們每天早上5時便開始工作，目的是與澳大利亞的辦公時間保持一致。辦公室內多設有閉路電視，監視來訪者。由於集團所出的傭金豐厚，自然吸引了許多來自英國、澳大利亞和愛爾蘭等地的年輕旅游者參加。
他們經過簡單培訓後即上崗。他們通常先向顧客介紹自己的投資『體會』，聲稱自己在投資上已經有了非常可觀的收益，利用花言巧語誘騙顧客投資到公司所開設的海外投資賬戶。可是這些被存入賬戶的錢實際上並沒有拿去投資股票，而是被集團私吞。為避免過早露出破綻，經紀人會力勸他們不要馬上拋出手中股票。如果有顧客開始懷疑公司的詐騙行動，公司便采取『走為上』的戰術，一走了之，然後再以新公司的名義重新交易。
詐騙公司的天堂
泰國發生全球最嚴重的股票詐騙案其實並非偶然，因為最近兩年，泰國已經成為假證券跨國詐騙集團的天堂，不少跨國犯罪集團選擇在那裡開設所謂的海外投資『皮包公司』。有分析認為，出現這種情況與泰國辦公室租金便宜、西方游客多和證券交易管制寬松不無關系。
另外，泰國與澳大利亞和歐洲的時差相差不太大，也有利於詐騙集團以泰國作根據地。泰國與澳大利亞東岸時差3小時，與英法德的時差則只有6至7小時，詐騙公司只需要調整一下工作時間，便可以方便地向這些國家的有錢人『招攬生意』。
澳大利亞駐曼谷大使克諾斯頓日前透露，單在曼谷估計就有最少15至20家類似的有問題的『皮包投資公司』。泰國證券交易所秘書長也指出：『這次破獲的股票詐騙案是個很好的例子。我們希望提醒本地和外國投資者，在做投資時要小心謹慎。我們不想人們將泰國看成國際詐騙犯罪中心。』
破獲全球最大股票詐騙案，固然是一件令人欣喜的事，但泰國證券交易所同時承認，要消滅泰國猖獗的證券詐騙活動決非一日之功可以做到，這是一項任重而道遠的任務。現在即使查出並勒令那些有問題的『皮包投資公司』關門大吉，但他們在很短的時間內就會死灰復燃，因為這些不法公司並非與當地人進行交易，而且交易金額也並不是轉入當地銀行，詐騙手段相當隱秘和高明，何況他們所報的地址往往只是中央郵箱，所以打擊這類詐騙行為，效果一向不理想。
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