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今年來，《南方週末》、《南方都市報》曾多次揭發深圳ＡＢＡ公司涉嫌鉅額詐騙，引起了有關部門的重視。８月３０日，深圳市公安局經偵處接到了省公安廳經偵總隊《關於查處深圳ＡＢＡ公司涉嫌詐騙案的通知》，要求按照省委副書記陳紹基、省公安廳副廳長鄭少東的批示儘快組織人員對有關情況進行覈查。
９月４日，深圳市工商局羅湖分局向深圳公安局經偵處移送了深圳艾比艾及兩家相關公司涉嫌合同詐騙的有關材料。當晚，中央電視臺“焦點訪談”欄目也報道了深圳市艾比艾實業有限公司、奧斯卡商貿發展有限公司和恩狄恩實業有限公司以欺詐方式騙取國內數千家企業鉅額資金的有關情況。深圳市公安局局長張永強、副局長李英才指示立即組織警力認真調查，依法處置。
９月４日當天，深圳市公安局經偵處即會同工商部門召開了緊急會議，認真分析研究工商部門移送的材料，聽取其介紹該案詳細案情。
３年騙了９０００多萬元
據查，深圳市艾比艾實業有限公司是１９９８年６月由犯罪嫌疑人李碧英註冊成立的一傢俬營公司，取得美國ＡＢＡ國際聯營集團深圳代表處的法律授權，允許其使用美國ＡＢＡ國際聯營集團的名義進行商業運作。１９９８年６月以來，深圳艾比艾公司通過電話、傳真等方式，大量向內地企業發送信息，自稱在全球有１７００餘家聯營機構，能夠爲國內企業提供產品促銷和信息服務，要求企業爲其提供每年人民幣１·８萬元的“作業費”和產品成交額１‰至３‰的佣金。在長達３年的時間裏，深圳艾比艾公司及其相關公司利用以上所謂提供服務的方式，共與國內４０００餘家企業簽訂了產品代理合作書，已實際收取各家企業有關費用金額高達人民幣９０００餘萬元。深圳市奧斯卡商貿發展有限公司和恩狄恩實業有限公司均爲艾比艾公司的相關公司，其中奧斯卡公司的人員及辦公地點與艾比艾公司相同，恩狄恩公司是艾比艾公司內部人員脫離原公司後成立的，運作手法與艾比艾公司相同。
深圳市工商部門接到國內企業的大量投訴，反映與上述３家涉案公司簽訂合作協議、交納有關費用，三家涉案公司卻沒有提供任何服務。在對３家涉案公司進行調查時，要求其提供有關證明及資料，但這３家涉案公司一直提供不出他們所稱在全球具有１７００家聯營機構的證明，以及爲企業提供了有效信息服務的資料。據工商部門查證，到目前爲止，艾比艾公司僅與３家公司促成產品成交，交易金額僅有４萬美元。因此，上述３家涉案公司具有合同詐騙的重大嫌疑。
被查時正轉移資料
９月４日晚，深圳市公安局經偵處對該案正式立案偵查。辦案民警在偵查工作中，發現涉案公司有關人員正在搬家轉移有關資料。辦案民警迅速對主要犯罪嫌疑人和公司辦公場所進行了全面監控。經過連夜奮戰，至９月５日凌晨，抓獲深圳艾比艾公司總經理李碧英、奧斯卡公司法人代表賀崇興等８名犯罪嫌疑人。接着，辦案民警會同工商部門對涉案３家公司辦公場所依法進行了搜查，查獲有關資料一批，凍結了涉案公司的１３個銀行賬戶，並將３家涉案公司有關人員帶回公安機關協助調查。目前，此案還在進一步審理中。
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