泰國警方6日依據當天簽署的19份逮捕令,再次展開大規模行動,在曼谷全城21處地方展開搜查,抓捕了涉嫌一宗特大洗錢案的5名嫌疑犯,並起獲大量與本案有關的材料。
據警方消息,泰國總理他信目前正密切關注本案進展,並指示說,不論調查到誰,都要一查到底。 據《曼谷郵報》報道,警方和泰國中央銀行早在一年前就開始對這宗涉案資金達70億泰銖(約合1.7億美元)的洗錢案進行調查,並於本月2日展開了首次抓捕行動。在那次行動中,警方抓獲了本案的主犯之一西林拉·默海默德。
西林拉現年33歲,在拉達那信銀行擔任主任助理,她被指控夥同她的姐姐羅薩林·喬普拉迪特註冊了三家公司,並以這三家公司要償還國外借款的名義,在1997年到2000年間,從曼谷銀行非法轉移了1.7億美元的資金到國外。通過調查,警方還發現,這姐妹二人至少還有20名以上的同夥,其中可能包括一名泰國經濟犯罪調查部門的高級警官和一名銀行家。另外,警方還在她們的住所發現了一些政界人物與她們的合影。於是,警方在6日再次展開搜捕行動。這次行動的對象主要是與本案有關的商界人士。警方說,這些嫌疑犯每人都曾往羅薩林的賬戶上轉移了3000萬到4000萬泰銖的資金。
據負責此案的泰國中央調查局副局長蒙坤·甘博巴少將介紹,調查人員現在還不清楚,被洗的這些錢來自何方,是如何被轉移到國外的,轉移這些錢的目的是什麼。他猜測說,這宗洗錢案可能與毒品和石油走私有關。 (黃恆)
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