從2000年底至今年6月,中國農業銀行內蒙古分行有14位支行行長賬外違規簽發承兌匯票,釀出了一串特大金融詐騙案件。這是自治區公安廳昨天披露的信息。
據介紹,去年12月4日,內蒙古公安廳接到農行內蒙古分行的正式報案:農行烏盟中心支行存在嚴重賬外違規簽發承兌匯票的問題。公安部門接到報案後,立即組織專案調查組進駐農行烏盟中心支行。經查,農行烏盟中心支行所轄化德縣、商都縣、興和縣、四子王旗、察右前旗、察右中旗、察右後旗7個旗縣的支行從1997年11月至2000年3月中旬,在烏盟中心支行行長吳和平的授意指使下,爲不具備簽發銀行承兌匯票的企業在賬外違規簽發銀行承兌匯票167筆,金額達5.18億多元。截至2001年6月,已兌付到期匯票124筆、金額3.29億多元。
今年5月24日,內蒙古公安廳又接到農行呼和浩特中心支行新城支行的報案:該行有非法滾動貼現業務。公安機關接案後經調查發現,犯罪嫌疑人洪雲飛(系內蒙古雲飛貿易公司經理)從1995年開始,相繼在農行呼市中心支行烏蘭支行、新城支行辦理承兌匯票74筆,金額達1.2億多元,目前發現虛假承兌匯票貼現4筆,金額達1864萬元,其中洪雲飛滾動貼現還款2筆,金額1000萬元,給農行造成經濟損失846萬元。另外。烏蘭支行還爲不具備簽發銀行承兌匯票條件的泰豐公司辦理承兌匯票34筆,金額達4738萬元。使烏蘭支行形成逾期轉呆滯貸款1135萬元。
目前,農行內蒙古分行已有14名支行、中心支行行長和45名經辦人被追究刑事責任或受到行政處分。(湯計)
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