海南省公安廳日前在海口摧毀一個非法證券經營、買賣恆生指數騙取客戶錢財的窩點,海南中承投資諮詢有限公司總經理張國輝、副總經理於金龍、董寶新和業務員黎林吉、鍾瑤音等犯罪嫌疑人已被刑事拘留。
海南中承投資諮詢有限公司是由香港誠信集團公司的羅某暗中操縱,由前任總經理陳軍利用假身份證,在無資金到位的情況下,騙取省工商局同意註冊的皮包公司。該公司最初成立於1996年,其證券交易系統沒有與正規的證券交易機構聯網,自行安裝無線接收系統接收股票信息,打着“投資諮詢”等招牌,採用在內部系統模擬證券交易手法欺詐錢財。這個公司從1997年起開始非法經營活動,幾經打擊、取締仍繼續進行違法犯罪活動。爲了逃避有關部門的查處,他們經常變更公司名稱、辦公地點和電話號碼,曾同時設立過兩處經營場所進行非法證券交易,最多時每天有八、九十人蔘與,最大的客戶有30多萬元的資金投入。
該公司作案過程是每月都到人才交流市場去招聘一、二十名業務人員,然後指使業務員到各證券營業部,以在該公司炒股可以按1:4的比例融資(即投入1萬元的保證金,可以買5萬元的股票),還可以賣空(即買跌)、炒恆生指數等優惠條件爲誘餌,招攬客戶。在買賣股票及炒恆生指數的過程中,當市面的股票一跌,公司不通知客戶強行平倉,股票行情看好,電腦就突然死機。該公司運用上述操作方法,採用收融資利息、手續費、稅金等方法詐取客戶錢財。總之,一進入該公司就必虧無疑。僅劉風香一人在該公司從去年底至今就虧了287000元。現已查實海南中承投資諮詢有限公司從2001年8月8日至10月16日,非法經營證券、恆生指數的交易金額高達3055040元。
目前,此案已移交海口市公安局繼續偵查。(完)
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