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一個涉案金額近5億元、涉案犯罪嫌疑人12人，建國以來罕見的特大金融票據犯罪案經西安市人民檢察院審查，近日即將提起公訴。
1996年初，時任西安市建行北郊支行自強西路辦事處主任的周利民，夥同該辦事處信貸部負責人劉怡冰，與社會上炒作資金的不法分子形成“網絡”，以建行的名義用高息作誘餌，用假存單、假單位存款證實書、假拆借合同、假承諾書等，面向社會企事業單位及個人詐騙儲戶資金，供他們及“關係”人使用、揮霍。作案初期，周利民、劉怡冰讓無業人員劉益寧通過關係，在西安市建行印刷廠弄來空白存款單，給儲戶開具假存單。1998年4月，銀行規定存單不能手工填寫，必須微機打印。此時，陝西秦奮物業發展有限責任公司法定代表人張憲忠在明知周、劉兩人是在搞金融憑證詐騙的情況下，爲達到使用詐騙款的目的，給周、劉兩人提供場所，指使公司打字員在該公司微機房多次打印假存單。陝西鴻盛汽車租賃公司法定代表人嶽軍也懷着同樣的目的，爲周、劉兩人聯繫印刷廠印製假存單。
1998年11月，西安市建行北郊支行機構變更，自強西路辦事處移址到北大街，變爲建行北郊支行北大街辦事處，周利民仍任主任。爲繼續詐騙，周竟讓嶽軍找人在地攤上刻制“中國建設銀行西安市分行北大街辦事處儲蓄專櫃業務專用章”及單位公章、私章各一枚，交劉等人詐騙儲金時使用。周利民、劉怡冰爲安全轉移和存放詐騙儲金，還自設了賬戶。
據檢察院查證，1996年2月至2000年10月共5年間，周利民、劉怡冰等人用19份假證實書詐騙14個單位資金6740萬元，用假存單詐騙儲金3.1億元，用4份假拆借協議詐騙資金8000萬元，用承諾書詐騙3個單位資金1700多萬，總涉案資金高達4.91億餘元，已造成直接損失1.97億餘元。案發後，周利民、劉怡冰分別脫逃香港、印尼，被公安機關通過協查渠道緝拿歸案。
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