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央行三項反洗錢法規將在一定程度上掐斷恐怖活動資金鍊
美國反恐主義事務協調員科弗·布萊克大使於本月18日和19日與中國有關機構進行了中美第三次反恐磋商及中美金融反恐工作組第二次磋商。美方還邀請中方分別於今年下半年和明年赴美舉行中美反恐第四次磋商和中美金融反恐工作組第三次磋商。金融反恐領域的合作在此次雙方的磋商中被提到了很重要的位置。昨天記者就此問題採訪了社科院金融研究所研究員易憲容。
記者：切斷恐怖活動的資金來源是此次磋商的重要議題之一，它在整個反恐活動中佔有怎樣的地位？
易憲容：它佔有相當重要的基礎地位。目前我們所知的大規模恐怖活動不是隨便一個人或國家都有實力從事的，這些活動都需要雄厚的資金來源，比如研製購買武器、訓練恐怖分子。沒有雄厚的資金支持，恐怖活動根本無法進行，所以全世界在金融反恐領域加強合作非常必要。
記者：美國目前積極尋求與中國在金融反恐領域的合作意義在哪裏？
易憲容：在如今這個國際化的社會中，資金在全世界可以自由流動。只要有一個國家不參與，美國的整個反恐計劃就得不到預期的效果。比如存在這樣的可能：有些用於恐怖活動的資金在歐美受到較大的限制，卻可以在中國找到一個避難所。所以，“9·11”以後美國一直積極尋求與一切可以合作的國家進行金融反恐合作。
記者：這是否說明中國的金融領域目前存在被恐怖分子利用的薄弱環節？
易憲容：在歐美國家，交易主要通過銀行進行，資金流動比較清楚。如果有一大筆資金在流動，很快就能監督到它的來龍去脈。比如進出美國攜帶的現金都不可以超過一萬美金。而中國在這方面還比較落後，制度上存在缺陷，現金交易依然佔很大的比例，交易幾十萬、上百萬的現金也得不到有效監督，這就給恐怖活動籌集資金造成了可乘之機。如果目前中美不進行金融領域的反恐合作，那恐怖組織的資金就很容易流通進來。
記者：我國央行從3月1日起將實行三項反洗錢法規，這對彌補我國金融領域現有缺陷以及金融反恐是否有一定的作用？
易憲容：這是一系列行之有效的措施。“洗錢”是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的效益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源或性質，使其在形式上合法化的行爲。目前國際恐怖組織所使用的資金大部分的來源是合法的，但也有部分是通過黃金、象牙走私等非法行爲獲得的，因此央行鑄造“反洗錢”的堅強防線，將在一定程度上掐斷恐怖活動的資金鍊。同時，這三大法規對資金的流向也提出了明確的措施。比如如果恐怖主義要使用鉅額資金買賣槍支，政府就能比過去更容易發現。
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