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霍多爾科夫斯基和阿布拉莫維奇等接連發生的俄羅斯金融寡頭被俄檢察機關和內務部調查事件已使其他俄羅斯金融寡頭人心惶惶。
最近更有傳言稱，俄羅斯高層已掌握了一份涉嫌經濟犯罪的企業和銀行黑名單，名單上的所有金融寡頭都將根據其對現政權的表現好壞而決定其是否會成爲下一個被執法機關調查的對象。
這一消息是俄羅斯《消息報》最先透露出來的，《消息報》文章引用一些金融專家的話稱，俄高層掌握的這份黑名單中主要是那些涉嫌非法交易的銀行機構，他們被懷疑從事“洗錢”和利用其他非法手段轉移資金，幫助企業製造虛假的金融和財務報表等。《消息報》稱，這樣的黑名單可能是俄高層授意，由俄中央銀行或內務部編制的。
俄羅斯聯邦預算委員會主席普什米在接受“莫斯科回聲”電臺的直播採訪時也證實了這一說法。
普什米稱“這樣的一份名單應該是存在的，衆所周知，俄羅斯現在的這些銀行沒有幾家是規規矩矩的按照國家有關的法律法規辦事的。有些銀行總是想方設法的幫助企業偷稅和緩繳稅款。這樣的名單的存在，表明中央正在關注這個領域發生的各種違法行爲並正在收集相關信息。普什米還表示，這份黑名單的存在不會在銀行業引起任何危機，“就算是關閉了200家銀行，那也只不過減少了10%左右”。
俄羅斯高等經濟學院校長雅辛也表示了同樣的意見，“既然中央銀行要對金融業的各個機構和其相關行爲予以實時監控，那麼顯然，它應該知道那些銀行是可靠的，那些不是，相應的，也會有一份這樣的具體的名單”。
不過，俄羅斯內務部和財政部有關人士先後否決了存在着這樣的黑名單。內務部副部長拉哈爾斯基稱，“在內務部不存在這樣的名單或者其它類似的東西”，他還呼籲銀行家們和公衆不要把內務部最近對“薩德生意人銀行”和“信託投資”銀行的調查和所謂的黑名單聯繫起來，拉哈爾斯基表示內務部只是嚴格的依法行事。“薩德生意人銀行”和“信託投資”銀行的所有者據稱是俄羅斯另一位金融寡頭阿列克桑德爾.斯列薩列夫，他目前身家40億美元，在不久前公佈的俄羅斯福布斯富豪榜上名列第十一位。俄內務部消息人士透露，“薩德生意人銀行”和“信託投資”銀行涉嫌數額巨大的洗錢活動，金額可能達到十億美元，僅去年一年，其名下就有近四億美元的資金往來沒有進行合法登記。
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