“白名單”“黑名單”“重點關注名單”——爲加大打擊“地下錢莊”和反跨境洗錢工作力度,我國外匯領域已建立反洗錢分類管理庫。
據外匯局有關負責人9日介紹,對外匯局下發的核查名單,經有關外匯局覈查後屬於正常交易的企業和個人列入“白名單”庫,經覈查涉嫌違法犯罪活動和違規行爲的企業和個人列入“黑名單”庫,經覈查暫時難以確認的企業和個人列入“重點關注名單”庫。
初步統計顯示,去年3月至12月,外匯局下發各地外匯局需覈查的名單(企業和個人)共1.8萬多個。從覈查反饋情況看,各地外匯局查處外匯違規案件36起,涉案金額2000多萬美元;移交公安部門案件123起,涉案金額4億多美元。此外,各地外匯局還協助司法部門及其他執法機關偵破案件3起,涉案金額470多萬美元。
這位負責人表示,外匯領域反洗錢是我國反洗錢工作的重要組成部分。外匯局將繼續加強與公安等部門的合作,健全核查制度,充分發揮大額和可疑外匯資金交易報告制度在監測跨境資金異常流動、打擊“地下錢莊”和反跨境洗錢等方面的作用,進一步完善外匯領域反洗錢工作機制。
|