|
網上傳銷典型案件
昨天，國家工商總局曝光了今年十大傳銷和變相傳銷案件。“美國遠程教育網”、“世界網互聯基金”、“美國EFT公司”等一批傳銷組織的主要人員被公安機關逮捕。國家工商總局有關負責人表示，近年來一些人利用互聯網發佈信息，收取高額入門費，組織傳銷網絡。由於發展速度快，傳播範圍廣，具有很大的欺騙性和社會危害性。
“深圳文斌”傳銷和變相傳銷案
【案情】自2001年底，一些不法人員打着“深圳文斌貿易有限公司”的旗號，在廣西和廣東一些地區組織傳銷，通過限制人身自由、跟蹤監視、暴力威脅、扣押物品等手段，誘導、強制傳銷人員發展下線，最多時聚集人員數萬人。
【查處】今年3月25日—31日，廣西工商局搗毀傳銷窩點45個，清查傳銷人員1000餘人，抓獲一批傳銷頭目。涉嫌非法拘禁犯罪的12名傳銷組織者及骨幹現已全部被處有期徒刑。
山東泰安青少年被騙參與傳銷和變相傳銷案
【案情】6月，山東省工商局一舉查獲泰安一個傳銷日本“愛博美娜”化妝品的非法組織。該組織以誘騙青少年爲主，對其進行精神和暴力雙重控制，每騙到一個新成員，團伙頭目就派人跟蹤和監視，限制人身自由，逼迫其發展下線。
【查處】現已搗毀傳銷窩點2個，解救被騙人員10餘名，5名傳銷骨幹分子被依法移送公安機關處理。
“王牌88”變相傳銷案
【案情】“王牌88”組織通過介紹人加入獲得資格，以發展人員數量作爲計提報酬依據，是徹頭徹尾的變相傳銷活動，也是國際上通行禁止的金字塔欺詐活動。組織人嚴某某等先後在東北地區發展人員180餘人。
【查處】近日，無錫市工商機關在有關部門配合下對“王牌88”組織的傳銷活動進行了查處。
全球遠程教育網變相傳銷案
【案情】日前，貴州工商機關接到舉報，貴陽市楊某利用互聯網從事全球遠程教育網傳銷活動。經查，當事人楊某2003年加入網站發展人員，至案發時已發展人員1800餘人，涉案金額250餘萬元。
【查處】公安機關依法逮捕了楊某等4名組織者。
“美國立新世紀”傳銷案
【案情】今年3月，深圳市工商機關依法查處了“美國立新世紀”傳銷案，當場查獲參與傳銷人員77人，暫扣免疫寶、強肝寶、活力蘆薈等“美國立新世紀”產品一批。
【查處】3名主要涉案人員被移送公安機關處理。
美國互聯網基金傳銷和變相傳銷案
【案情】3月，成都市工商局和公安局協同破獲美國互聯網基金在成都的一個傳銷組織，其骨幹分子楊某、高某某等人被執法機關一網打盡。至案發時止，高某某通過發展下線已銷售互聯網基金100餘份，通過中國銀行向美國匯款2.4萬美元，獲取非法所得300美元。楊某作爲高某某的上線，獲取非法所得6000美元。
【查處】楊某、高某某的行爲已構成非法經營罪，被公安機關正式批捕。
“網絡連鎖經營”傳銷和變相傳銷案
【案情】深圳人王某某從2001年起與同夥先後註冊了3家公司，採取非法手段抽逃全部註冊資金，然後以空殼公司的名義從事所謂“網絡連鎖經營”。王某某等人對傳銷人員採取欺騙、誘導、暴力等手段，已構成刑事犯罪。
【查處】深圳市寶安區人民法院判處王某某有期徒刑6年，並處罰金2萬元；其同夥唐某某等5人也被判處7個月至2年徒刑，並被處以數額不等的罰金。
“歐亞偉業商務網站”變相傳銷案
【案情】2003年11月初，胡某某經人介紹加入北京某公司開設的“歐亞偉業商務網站”，開始從事變相傳銷活動，並租用了一套樓房用於網站推廣。很多聽課者在煽動下交納了1300元的入門費用。至案發時止，胡某某已發展下線667人，非法經營額達86.71萬元。
【查處】公安機關依法將胡某某等幾名骨幹分子刑事拘留。
重慶誘騙學生參與傳銷和變相傳銷案
【案情】3月，一個打着“歐麗曼(香港)亞太有限公司”幌子的傳銷組織，在重慶市渝北區傳銷“歐麗曼”化妝品。傳銷人員中，80%是在校或剛畢業的大學生。
【查處】工商部門共搗毀傳銷窩點143個，審查涉嫌傳銷人員456人，抓獲傳銷組織者5人，暫扣傳銷款38萬餘元。
“武漢新田”變相傳銷案
【案情】武漢新田保健品有限公司打着“直復營銷”等旗號，以高額回報爲誘餌騙取錢財。今年被國家工商總局定性爲傳銷非法組織，並列入打擊重點。
【查處】吉林省工商機關共打掉傳銷團伙26個，端掉窩點527個，清查傳銷人員1.8萬餘人，刑事拘留12人；黑龍江省工商機關搗毀傳銷窩點24個，清查傳銷人員1400餘人。武漢市工商機關依法註銷了該公司。
|
