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京滬穗設立分支 在香港進行洗單 涉嫌逃稅2890.6萬
北方網消息：日前，天津海關成功破獲一起系列食品走私案，涉及進口食品40種、311批，案值1.3億元，涉嫌偷逃稅款2890.6萬元，該案件是天津海關緝私局建局以來獨立承辦的案情最複雜、案值最大、偷逃稅最多的案件。
接到舉報開展調查
今年2月份，天津海關緝私局接到羣衆舉報，稱廣東省汕頭市某貿易公司經理鄭某勾結不法商人，採取低報價格的手法在天津口岸大量進口澳洲奶酪、凍牛肉等食品，走私數額巨大。接到舉報後，天津海關緝私局立即進行情報調研，經過排查，初步摸清了汕頭市潤汕商貿有限公司的背景及相關情況，基本確定了主要嫌疑人。
兵分四路收集取證
經進一步分析案情，辦案部門決定從查找貨物最終收貨人入手，將人員兵分四路，分赴北京、汕頭、上海、廣州等地，同時開展收集取證工作。正當辦案部門調集警力和聯繫當地有關部門之際，3月26日下午，天津海關緝私局再次接到舉報，稱該公司經理鄭某已經到了北京。“擒賊先擒王”！偵查部門迅速組織辦案人員對鄭某有可能居住的賓館逐一進行拉網式排查，終於發現了鄭某的行蹤。3月28日15時許，在當地公安機關的配合下，辦案人員在北京某賓館順利控制了該案件主犯、汕頭市潤汕商貿有限公司總經理鄭某，取得初步勝利。
搜索單據發現線索
狡猾的鄭某對海關調查似乎早有準備。他不僅對汕頭市潤汕商貿有限公司及其下屬北京公司的走私違法事實矢口否認，而且態度蠻橫。由於走私分子之間事先已有預謀，約定鄭某的手機一旦關機就預示“出事”了。因此，汕頭、北京等地下屬公司的負責人紛紛準備出逃，有的甚至轉移和銷燬證據，案件偵破工作陷入僵局。
3月29日上午10時，在該公司駐北京辦事處，辦案人員從堆積如山的數萬份業務單據中發現了收貨人的線索。根據這一重要線索，下午2時30分，在與其有業務聯繫的北京某公司，辦案人員獲得了證明澳洲奶酪等進口貨物的真實成交價格的發票，並且從該公司涉案人員中獲取了鄭某等人操縱走私違法的口供。
犯罪嫌疑人押解回津
經過細緻調查，辦案人員發現該公司自2001年1月至2004年3月涉嫌偷逃稅款928萬餘元。與此同時，汕頭工作組在當地緝私部門的大力配合下，果斷採取行動，迅速控制了除公司董事長鄭某之妻及副總經理鄭某妻妹以外與案件相關的潤汕商貿有限公司9名員工，並將這些涉案人員押解回津。
案情重大已經起訴
辦案人員現查明，汕頭市潤汕商貿有限公司是一個家族式的、專業化的走私團伙。鄭某的家族以汕頭市潤汕商貿有限公司爲中心，在北京、上海、廣州等大城市設立多家分支機構，同時在香港先後註冊3家子公司進行“洗單”，逐步建立起了系統的專業化走私犯罪網絡。
據統計，該案件共涉及進口食用商品311批，總計4大類近40個品名，案值1.3億元，涉嫌偷逃稅款2890.6萬元。截至8月20日，共對20名犯罪嫌疑人採取強制措施，其中5名犯罪嫌疑人被批准逮捕，收繳抵押金及凍結贓款785萬元，扣押貨物7個集裝箱，估值400萬元，收取取保候審保證金144萬元，查扣嫌疑人房產3處，扣押作案工具一批。
日前，天津海關緝私局分別就汕頭市潤汕商貿有限公司和北京、上海等地涉案公司涉嫌走私普通貨物案移送天津市人民檢察院二分院審查起訴。
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