記者從昨天召開的公安部新聞發佈會上了解到,公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局2004年4月至12月開展的打擊地下錢莊違法犯罪聯合行動取得顯著成效,其間共搗毀155個地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點,涉案金額高達125億元人民幣。
據介紹,在中國人民銀行、國家外匯管理局的共同支持下,公安機關在專項整治中共繳獲現金摺合人民幣1.1億元,凍結存摺及銀行賬戶460個,凍結資金4200萬元人民幣。
此次聯合行動中,廣東、福建、山東、海南、新疆、浙江、黑龍江等地先後成功偵破了海南“3·12”李奎德地下錢莊案、新疆“8·19”非法買賣外匯案、山東金權在地下錢莊案、浙江封偉龍地下錢莊案、福建“3·18”地下錢莊案、黑龍江“10·15”地下錢莊案、廣東陳水源地下錢莊案和陳創文地下錢莊案等重特大地下錢莊案件,遏制了當地地下錢莊違法犯罪高發的勢頭。
破獲外國人經營地下錢莊案
公安部經偵局副局長張京24日下午通報了首起外國人非法經營地下錢莊案件“山東金權在地下錢莊案”,共抓獲韓國人金權在等18人,繳獲人民幣128萬元。
反洗錢法正在抓緊起草
中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮24日下午表示,我國反洗錢法正在抓緊起草過程中。
公佈舉報地下錢莊電話
公安部等部門昨天公佈了舉報電話,歡迎廣大羣衆積極舉報地下錢莊等違法犯罪線索。
公安部舉報電話:(010)65204333;國家外匯管理局舉報電話:(010)68402265。
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