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代表揭祕貪官“轉贓詭計”
四千外逃貪官帶走五百億美元，代表呼籲加強金融監管
數億元資金“神祕蒸發”，2005年初，中國銀行哈爾濱分行河鬆街支行行長高山攜鉅款外逃，再一次引起中國社會的震動。如何打擊貪官外逃由此成爲社會的焦點之一。
據商務部一份調查報告，外逃官員數量大約爲4000人，攜走資金約500億美元。
-暗度陳倉：借企業賬戶轉移贓款
全國人大常委會委員、中國工商銀行原行長張肖在接受專訪時表示，“中國現行金融監管體系中的漏洞，是導致屢屢出現貪官成功攜帶大筆資金外逃的重要原因。”張肖說，目前中國的銀行系統無法跟蹤記錄大筆資金的流向，銀行對現金的使用、特別是大額現金的提取和使用沒有嚴格的限制，這就爲許多犯罪分子洗錢提供了空間。“目前企業亂設賬戶的情況仍然非常嚴重，許多企業在不同銀行設立多個賬戶，導致銀行和金融監管機構難以及時全面掌握企業的資金流向，許多貪官和其他犯罪分子通過企業賬戶隱匿和轉移非法收入。”她說。
-借刀殺人：借銀行蛀蟲轉移贓款
她指出，“客觀地講，幾大銀行由於分支機構衆多，本身在內部監管方面就存在難度，再加上銀行系統的管理制度不完善，導致銀行系統屢屢出現蛀蟲，他們往往與貪官相勾結，爲包括貪官在內的犯罪分子提供方便之門，用國家的銀行系統將贓款分批多形式轉移至國外。”
-瞞天過海：借信息不暢多次轉賬
她說，目前，金融監管在銀行間監管方面更顯得薄弱，許多犯罪分子就是利用銀行間的信息不溝通，通過多次轉賬將違法所得順利轉移。據悉，黑龍江中行的例子就牽扯到幾家銀行，因此沒有被及時發現。“如果流通只是在中行內部，中行內部的監管環節很可能會發現非法轉移大額資金的問題。”
“通過立法或加強監督，想外逃的貪官資金就很難轉移了。”她說。
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