今天凌晨,澳門特區政府就美國政府對澳門匯業銀行的指控發表聲明,對美國政府有關官員就特區政府防止洗黑錢措施的評論表示遺憾,指出特區政府在中央政府領導下,一貫堅持嚴格執行聯合國對反恐活動的有關決議,並全力防止和打擊一切違法的金融活動。
據華盛頓Market Watch.com網站15日消息,美國財政部今天點名匯業銀行爲一個主要洗黑錢公司,指控這家以澳門爲基地的銀行是朝鮮政府的積極的馬前卒。
聲明說,澳門特別行政區金融管理局對澳門所有金融機構一向有一套嚴格的監管機制,對於清洗黑錢活動的防範工作尤其注重。金融管理局爲有效監控洗錢活動,除借鑑國際反洗錢的經驗和技術外,並根據反洗錢金融行動特別工作組(FATF)有關反洗錢的四十項建議和反恐怖活動融資的九項特別建議,制訂了反洗錢指引。
聲明說,作爲亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)其中一個積極的成員,澳門金融管理局一直與該組織有緊密的連繫。特區政府正在就反恐及反清洗黑錢法案進行立法工作,在草擬有關法例過程中,APG亦一直向特區有關部門提供意見及協助。有關法例草案短期內完成後,將提交立法會審議。
聲明最後說,就匯業銀行的情況,澳門金融管理局已成立專責小組進行深入調查。
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