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中國人民銀行今日發佈的《二00五年中國反洗錢報告》顯示，去年中國共打掉地下錢莊及非法買賣外匯窩點四十七個，涉案金額達上百億元，繳獲現金三千一百餘萬元。
《報告》指出，中國的洗錢犯罪具有很強的本土特徵，其中以地下錢莊的洗錢活動最爲典型。這些地下錢莊遊離於金融監管體系之外，從事非法買賣外匯、跨國資金轉移及借貸等非法金融業務，正日益成爲貪污、逃稅、走私、偷渡等各種犯罪活動的洗錢渠道之一。
二00五年，中國官方調動各方力量，統一部署，在打擊非法買賣外匯和地下錢莊等方面取得積極進展。在此過程中，凍結了銀行卡、存摺及銀行賬戶兩千餘個，涉案資金一點七億元，抓獲犯罪嫌疑人一百六十五名，罰沒金額一千多萬元。
在上海“一.一七”特大地下錢莊案中，警方在上海、江蘇崑山、浙江義烏等地搗毀了五個非法買賣外匯窩點，抓獲二十五名涉案人員，繳獲、凍結資金四千七百多萬元。該案中，不法分子利用國家對外商投資企業的優惠政策，通過地下錢莊匯入虛假資本金成立假外資企業。
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