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通過加強對金融機構的監管，從源頭上堵截貪官外逃的資金—《反洗錢法》收緊贓款外流法網
如果沒有錢，還會逃往國外嗎？企圖轉移貪污受賄所得，在大洋彼岸享受“黑金”的貪官美夢或將不再。明年1月1日起正式實施的《反洗錢法》，即將在貪官資金外流的道路上設置一堵厚牆。
“這部法律的出臺，爲發現違法犯罪所得的來源和流向，以及及時採取防止資金轉移措施，提供了法律依據。從這個意義上講，對防止資金外流是一個十分有力的措施。”10月31日，全國人大常委會法工委刑法室主任郎勝接受《中國經濟週刊》採訪時表示。
當日，全國人大以絕對高票通過《反洗錢法》。
嚴格“客戶身份識別制度”
“現階段，貪官受賄在洗錢犯罪中日益成爲一個重要組成部分。”反洗錢專家、中國國際貿易仲裁委員會委員張起淮律師向《中國經濟週刊》表示，“《反洗錢法》的出臺將有效遏制這種資金外流。”
作爲反洗錢預防制度的第一道關口，《反洗錢法》加強了客戶身份識別制度的監管，明確要求金融機構應當通過建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易紀錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。未履行相關義務而導致洗錢發生的金融機構，最高將被處以500萬元罰款，並有可能被停業整頓或吊銷經營許可證。
近幾年來，國務院有關行政主管部門一直在積極開展反洗錢方面的工作，已經制定了金融機構的反洗錢具體辦法和大額、可疑交易的報告制度，以及存款實名制等。
“由於大額現金及匯款的出境都得到了較好的監控，此次加強對金融機構的監管將更全面地堵截貪官資金外流。”張起淮說。
圍剿“黑金”法網趨密
“從近幾年的司法實踐看，貪污賄賂等腐敗犯罪有不斷上升的勢頭，其中一個重要原因，是對這類犯罪所得的洗錢活動打擊不力。公職人員的貪污腐敗犯罪與洗錢活動越來越緊密地聯繫在一起，已經構成一條完整的上下游犯罪鏈。通過洗錢，貪官們將貪污受賄的黑錢轉移到國外，披上了合法外衣。”原央行反洗錢局局長凌濤在接受媒體採訪時曾如此表示。而僅在去年，公安機關緝捕回國的外逃經濟犯罪嫌疑人就有53名。
在巨大的外流資金，以及頻發的貪官外逃案背景下，今年6月通過的《刑法修正案(六)》，最終明確將貪污受賄所得列入洗錢罪的上游犯罪。
朗勝主任表示，《刑法》關於洗錢犯罪規定的不斷完善，以及此次新制定的《反洗錢法》，從打擊和預防兩方面爲反洗錢提供了法律保障。在實踐工作中，需要司法機關與行政機關、金融機構努力配合，做好反洗錢工作。
打通國際合作通道
“應該說這部法律與國際公約的規定是一致的。”朗勝介紹說，在制定這部法律時，已經充分考慮了洗錢活動的跨國性質，以及相關國際公約的一般規則。
比如，《反洗錢法》中有關反洗錢的內控制度、客戶身份識別制度、大額和可疑交易的資料保存制度及報告制度、客戶身份資料保存制度等，都已充分地考慮了我國已經參與的國際公約、有關反洗錢的國際公約及文件的規定。但在一些具體措施上，也顧及了我國的現實情況。
由於貪官多攜款外逃，查處腐敗及追討贓款常常需要到境外調查取證，因而如何進一步加強國際反洗錢合作，成爲《反洗錢法》必須面對的問題。
對此，《反洗錢法》設專章對國際合作事項作出規定，提出中國“根據締結或者參加的國際條約，或者按照平等互惠原則，開展反洗錢國際合作”，並提出與境外反洗錢機構交換有關信息和資料，開展反洗錢司法協助。
此前，2005年1月，國際反洗錢領域最具權威性的組織“國際金融行動特別工作組(FATF)”已接納中國爲觀察員，並且建議中國儘快制定和通過反洗錢法，以便使中國儘早成爲其會員。
此次《反洗錢法》的出爐，意味着中國將能夠加入國際反洗錢組織，與其他國家聯手打擊洗錢犯罪，轉移鉅額貪污款項的外逃貪官將更難遁形。
不過，對於《反洗錢法》出臺後能否追回已經非法外流的資金，朗勝表示現在還無法作出預計，需要根據司法實踐和國際合作的情況去觀察。
“《反洗錢法》從源頭上預防了洗錢行爲，但是對贓款追回問題並沒有作出明確的規定，還需要相關法律進行修改完善。由於洗錢犯罪具有國際性，將來的贓款追回也還需要進一步加強國際合作。”張起淮分析說。
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