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僞造文書騙賣爛尾樓 追蹤造假源頭 查出一公司假章假報告數百
核心提示會計師事務所的審計報告、驗資報告，銀行的進賬單，各單位的假公章、個人印鑑等一應俱全，而且幾乎全部達到了以假亂真的程度……日前，本市河東警方在偵查一起騙賣爛尾樓的案件中，順藤摸瓜破獲了一起中介公司造假案。在這家連同老總僅有5名員工的小中介公司裏，查出各類假單位公章142枚、假財務專用章112枚，假審計報告等多達上百份。
造假案告破
飯店單間擒女老總
一搜公司全是假章
今年4月28日，女青年池某剛走進河北區中山路一家飯店的單間，就被跟蹤至此的民警控制住：“別動，我們是公安河東分局的警察！”池某一聽到警察二字，立即放棄了掙扎，束手就擒。
押着池某，民警馬不停蹄地趕往和平區津工大廈701室。該寫字間外，掛着本市某中介公司的銅牌，民警到達時，這家公司的4名男女工作人員正在把一些文件往紙箱裏裝。見到民警，這4個人也嚇得臉色煞白。
這不是一間普通的中介公司，而是專門爲各類公司過註冊、審計、年檢關提供虛假資料、報告的造假公司。經搜查，警方在該寫字間內查獲了大量僞造的銀行進賬單，財務、稅務審計報告等。警方同時查獲的，還有該公司假造的本市5家會計師事務所、1家稅務師事務所、3家銀行的公章以及一些個人印鑑。後經彙總，各類假單位公章共計142枚、假財務專用章共計112枚。
最先落網的女青年池某，便是這家造假公司的老總，那4名工作人員，都是她請來幫忙的親戚朋友，其中還有她的親弟弟和前男友。
調查中警方發現，這家造假公司自2003年開始“運營”後，爲池某聚斂了大量財富，其中包括兩套高檔公寓、一套普通住房及一輛豪華汽車。這個隱藏極深的造假公司是如何走上覆滅之路的？對此疑問，辦案民警稱，能抓住池某緣於一起詐騙案，而那起案件的嫌犯，就是池某的一個客戶。
案中案緣由
男子自稱局長親戚
騙賣千萬元爛尾樓
2003年一個偶然的機會，本市一家拍賣行的經理楊某通過朋友認識了一個叫崔某的男子，崔某一臉憨厚，談吐誠懇，很快贏得了楊某的好感。交談中，崔某提到自己一個親戚是市裏某局的領導，跟楊某說“有什麼事都能幫忙搞定”，楊某便提起拍賣行最近有一套位於東麗開發區的爛尾樓要出手，告訴崔某如果感興趣可以幫忙尋找買家。
第二天，崔某便來到拍賣行找楊某商談此事，並當場與楊某簽下了“變拍賣大廈確認書”。在確認書中，雙方約定爛尾樓的價格爲1500萬元，但崔某要在一個月內交足60萬元，才能繼續行使確認書中約定的“代爲尋找買家”的權利。
簽約後，崔某陸續交來了50萬元，但餘款卻始終沒有交齊，看在“局領導”的面子上，楊某將限期一拖再拖，直到2005年4月，纔不得不與崔某終止了協議。
沒想到，2006年年中，南方一家房地產公司的職員找到該拍賣行，向楊某覈實東麗開發區那幢爛尾樓的事。交談中，楊某才得知這幢爛尾樓對方意欲購買，而賣樓人竟是崔某。
面對楊某的驚駭，對方拿出了拍賣行和崔某曾經簽訂的那份“變拍賣大廈確認書”複印件，這時楊某才恍然大悟，原來崔某拿着這份早已失效的確認書複印件到處招搖撞騙。得知真相後，房地產公司立即到公安河東分局經偵支隊報了警。
賣樓道具全是假的
能人騙案背了一身
接到報警後，經偵支隊馬上立案偵查，經查得知南方這家房地產公司同樣是經過朋友介紹認識的崔某，崔某憑着與拍賣行簽訂的那份確認書複印件和一張已付款800萬元的收據，取得了這家房地產公司的信任。對於崔某開出的2100萬元，房地產公司爲了穩妥起見，與崔某協商先將錢存進銀行，由雙方共同管理賬戶，待交易成功再由崔某提取。
看着錢放在銀行裏卻不能用，崔某非常着急，爲了拿到錢，他找到交易過程中一直與自己聯繫的對方職員李某，稱由於公司資金週轉不靈他急需這筆錢。考慮到崔某的背景比較“特殊”，結交這樣的朋友對自己有百利而無一害，李某以個人名義借給了崔某6萬元。
就在騙賣該爛尾樓的期間，崔某還打着自己是某局領導親戚的幌子，以替人辦事、幫忙買房等名義先後騙錢50餘萬元，均用於還債或揮霍。騙行敗露後，這些受害人紛紛報案，經偵支隊遂將案情彙總。
一張欠條打開迷局
能人供出造假公司
此時，又有一名姓董的中年婦女拿着一張欠條來報案。原來，崔某的公司當初就是與這位董姐合開的，當時董姐出資5萬元。因公司成立後一直沒有起色，董姐要求退出，崔某拿不出錢，便給她打了一張欠條。
在偵查該案案情的過程中，警方得知崔某開辦的這家公司當時註冊資金爲50萬元，到工商部門調查時，工商部門介紹崔某註冊公司時手續一應俱全並且全部合法。
爲了查找線索，辦案民警調出了工商局留存的崔某公司的底檔，發現了一張當時註冊用的50萬元銀行進賬單和一份渤海會計師事務所出具的驗資審計報告。但是，經走訪這兩家單位，警方卻陷入迷局，因爲這兩家單位分別表示，50萬元的銀行存款和那份審計報告是僞造的。
經驗豐富的辦案民警馬上嗅出了其中的犯罪信息，經過新一輪的審訊交鋒，崔某不得不道出了公司成立的“祕密”。
原來，崔某在工作中認識了河北區行政許可中心的工作人員張某，當時，聽說崔某要開公司但沒有啓動資金，張某自告奮勇爲崔某聯繫了一家造假公司，崔某通過這家公司花7000元辦齊了註冊用的材料。那次牽線搭橋，張某從中吃掉了2000元，此次調查張某也隨之落網。而審訊至此，池某的造假公司終於浮出水面。
女老總供述
買假公司不在少數
越做越精利潤挺高
辦案人員經調查瞭解到，身材高挑的池某今年只有28歲，中專畢業後在本市保稅區管委會工作了幾年，在工作中，她積累了不少關於公司註冊、年檢等方面的業務經驗。雖然學歷不高，但池某很聰明而且非常要強，特別是在經濟方面很不滿足於現狀，所以，池某在工作中一直籌劃着獨自創業。
2000年，池某啓動了她的創業計劃，她使用別人已經作廢的營業執照，租房掛牌成立了自己的中介公司，主要從事爲各類公司籌集註冊資金，辦理審計、年檢、驗資等業務。最初，池某也是照章辦事，有時爲了跑下一套手續一天要在市區和塘沽區、保稅區和開發區間往返多次，餓了吃麪包，渴了喝礦泉水，非常辛苦。
但時間一長，池某便不安於現狀了，主要是嫌賺的太少。就拿爲委託方籌措註冊資金這種業務來說，從銀行一出一入再去掉公司需要支付的利息，利潤所剩無幾。爲了擴大營業額，腦筋活泛的池某動起了歪腦筋。
池某說，她在辦理業務的過程中經常與本市多家會計師事務所、審計師事務所和銀行打交道，掌握了一批這些單位的表格和單據等“文本”，還有這些單位蓋在單據上的印章，因此，等她自己再攬業務時，就不再辛苦奔波了，而是帶着手下的4個人進行一條龍“造假”服務：從做公司註冊用的假銀行進賬單，到應付工商局、稅務局的審計報告……池某說，她越做越精，越做越細，從未露出一絲馬腳，而收取的不義之財也是越來越多。
直到案發前，池某手頭還有很多業務在做，民警從其公司內搜出了大量的僞造審計報告，據不完全統計，各類報告多達上百份。
據瞭解，目前，犯罪嫌疑人崔某因爲涉嫌合同詐騙和詐騙罪已被批准逮捕，犯罪嫌疑人池某以及其4名同夥因爲涉嫌提供虛假文件、虛報註冊資金和僞造公司印章3項罪名,也被檢察機關批准逮捕。
辦案民警
買假者別有用心
細回想隱患無窮
造假公司並不可怕，可怕的是這些買假的所謂客戶。從池某日漸雄厚的家底可以看出，本市這種“別有用心”的買家不在少數。
“這些僞造的文書、報告一旦被違法犯罪分子利用，不外乎是逃避國家稅收或是實施詐騙行爲，受害的除了國家就是善良無辜的老百姓。”採訪結束時，經偵支隊的郭隊長對這宗案件潛藏的隱患不無擔憂。
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