江蘇揚州警方近日破獲一起涉案近萬人、案值達數億元的傳銷大案,遍佈全國11個省市的傳銷網絡被摧毀,第某等17名犯罪嫌疑人被逮捕。
記者從揚州市公安局獲悉,2007年5月底,揚州市公安局、工商局根據媒體消息,發現揚州有人涉嫌搞傳銷活動。兩部門迅速組織調查,發現一個叫第某的人在揚州以摩根卡地爾(香港)有限公司的名義發展會員和傳銷網絡。
經警方偵查,摩根卡地爾(香港)有限公司打着美國摩根財團的旗號,僅用一萬港元在香港註冊,在天津設立辦事處,向全國發展會員,開展傳銷活動。他們要求每個會員在郵政儲蓄開一個賬戶,將2000元至20000元打進指定賬戶,購買“資生堂”化妝品或東興葡萄酒,每套2000元,最高可購買10套。滿一個月後返還40%,兩個月後返還60%。每推廣一套產品(即發展一個下線)可獲得500元的獎勵。每人可發展4條下線,發展下線人員越多,業績越大,獲利越多。
警方發現,短短一年,這個公司傳銷網絡已經遍佈國內11個省市,涉及人數近萬人,金額達數億元。僅揚州的總頭目陳某發展下線總人數就超過2000人,達11個層次,個人“業績”超過2000萬元。發展的對象包括退休、下崗職工和在職人員在內的各類人員。由於涉案地區較廣,目前此案正在進一步審理當中。
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