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房產價格越來越高，如果能在稅費上少交一點就佔了便宜。買房子還能退稅，這種誘惑對購房者很難抗拒。我市警方近期偵破一起虛假信息詐騙案件，詐騙的信息即“購房退稅”。而購房者的個人信息，正是被購房中介給出賣了。
市委常委、市公安局長盧士鋼高度重視此案，要求從速查辦。警方提醒市民，凡是接到電話退稅、退錢、覈對賬號、存款等信息，要立刻報警，避免損失，同時有助警方打擊犯罪。
贓款通過“地下錢莊”轉移到臺灣
記者昨日從警方獲悉，剛剛抓獲的7名涉案人員中，兩人爲臺灣人，其中臺北人易某系是組織者和具體負責人，負責對臺灣詐騙窩點的日常管理；屏東人張某負責在廈門組織詐騙團伙及辦理銀行卡，並負責取款團伙將贓款通過“地下錢莊”轉移到臺灣。其他成員爲河南、江西和福建人。其中，龍海人李某是“地下錢莊”成員，負責將贓款匯到臺灣。
今年7月下旬以來，思明區連續發生多起以“購房退稅”爲名的虛假信息詐騙案件，涉案金額均在萬元以上。思明刑偵大隊“獵狐行動”信息研判組分析發現，騙子都以境外電話撥打受害人電話，留下廈門鐵通“一號通”電話號碼作爲聯繫電話，並將鐵通電話綁定到臺灣的手機上。所使用銀行卡的辦卡地點、取款地點也均在廈門。通過調查摸底，警方成功鎖定5名嫌疑人。9月14日，這5人落網，隨後易某和李某兩名主要嫌疑人被抓。共繳獲手機10部、電腦兩臺、銀行卡34張及現金臺幣68000元。
騙子假冒國稅局人員
經查明，今年6月以來，易某與其臺灣同夥(在逃)在臺灣、廈門組織了詐騙團伙。他們向廈門地區的物業中介公司非法購買在廈購房者的姓名、房產信息、聯繫電話、交易價格等資料，通過深圳代理商購買廈門鐵通“一號通”的電話號碼作爲作案工具，並將鐵通電話綁定到臺灣的手機上。隨後，在臺灣組織人員建立詐騙窩點，分成三線，便於根據前期非法獲取的資料打電話給廈門地區的購房者進行詐騙。
詐騙團伙在廈門組織人員負責辦理詐騙所需要的銀行卡，並物色“地下錢莊”準備將詐騙所得贓款轉移到臺灣。
7月下旬開始，詐騙團伙開始針對廈門地區購房者“放長線釣大魚”。臺灣詐騙團伙的“一線”人員根據事先獲取的廈門購房者資料，用境外IP電話撥打他們的電話，並通過技術設置使得接聽電話者的來電顯示爲廈門地區的號碼。騙子們假冒國家稅務局工作人員，謊稱購房人所購買的房子可以退還部分稅款，要求購房者與“國稅局退稅覈查人員”聯繫，並留下一個廈門鐵通的電話號碼。
購房者撥打這個鐵通號碼時，電話就按照預先綁定設置自動轉到臺灣的手機上，接聽電話的是詐騙團伙的“二線”人員。
泄露購房者信息的 要被追究責任
“二線”人員以覈實退稅金額爲由，根據事先掌握的購房者購房情況，編造關於購房價格、退稅政策等內容迷惑購房者。一旦購房者相信了，“二線”人員即告訴他，稍後將有負責具體退款事項的“工作人員”與其聯繫。
這次上場的是團伙內的“三線”人員，他們通過電話引誘購房者到銀行自助櫃員機操作，假稱是“開通網上銀行功能”，其實是欺騙購房者進行轉賬操作，將卡上的錢款轉入他們指定的賬戶內。
這是我市首次出現的將窩點設在境外，專以廈門居民爲作案對象的虛假信息詐騙團伙。
騙到的錢一入賬，負責取款的詐騙成員馬上就把錢取走了。他們每天上午8時開始就守在有自助櫃員機的銀行附近等候通知，20分鐘內取到的錢就通過“地下錢莊”匯到臺灣的賬戶。目前已經查證該團伙在廈實施的“購房退稅”詐騙案件有12起，涉案金額人民幣30餘萬元。
這個詐騙團伙具有較高的反偵查能力，作案工具先進，贓款轉移迅速隱祕，具有專業化趨勢。警方表示，將協調相關部門，追究泄露購房者信息的中介機構和協助開辦銀行卡的人的相關責任。
記者蔣怡丹通訊員公宣
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