|
最近，福建省檢察機關在香港、澳門廉政公署的協助和密切配合下，成功地辦理了福建三華彩印有限公司總經理、龍岩紅七匹狼彩印有限公司總經理(國企委派)溫慶巍受賄案，有效地預防了該犯罪嫌疑人企圖通過澳門移民境外，成功完成涉及港澳地區的取證、追贓工作。 該案的成功辦理，為內地司法機關和港澳地區執法部門開展個案協查提供了一個可資借鑒的實例。 福建省檢察機關歷經210多個日夜，輾轉香港、澳門等10餘個城市查證，查清了福建一國企原總經理溫慶巍涉嫌受賄768萬餘元的犯罪事實，及時為國家全額挽回了經濟損失。辦案人員不僅從港澳地區取回相關書證、物證、證人證言等證據100餘份，還及時從港澳追回全部贓款。這是建國以來福建省龍岩市數額最大的一起受賄案件，也是第一起通過香港、澳門廉政公署協助追回全部贓款的案件。 案情 香港開設保險箱和多個賬戶 2006年4月底，涉嫌行賄犯罪潛逃兩年的劉某落網，一條新的犯罪線索進入龍岩市檢察院偵查人員的視線。據劉某供認，其在為三華彩印有限公司提供紙張業務過程中，曾先後5次送給三華彩印有限公司、龍岩紅七匹狼彩印有限公司原總經理溫慶巍90餘萬元。具有工商管理碩士學歷的溫慶巍歸案後最初避而不談自己的違法犯罪事實，檢察機關與其幾經『交鋒』終於使其陸續交待了偵查機關尚未掌握的大部分受賄事實。溫還供述：以其妻舅張某的名義在深圳銀行開戶隱匿贓款200餘萬元；自己在香港銀行開設保險箱和多個賬戶，用於轉移贓款和收受港商陳某等人賄賂；在澳門購置房產准備投資移民。至此，案情基本清楚。 對策 合法取消溫移民澳門的前提條件 辦案組獲悉溫慶巍用贓款在澳門購置了100餘萬元的房產，作為投資移民項目。檢察機關立案偵查前，澳門移民管理部門已受理了溫慶巍的移民申請。面對這一意想不到的情況，必須防止溫慶巍因身份變化導致案件管轄權的變更，從而逃避法律的制裁。如何終止溫慶巍的移民辦理過程成為辦案首要解決的問題。 在最高人民檢察院國際合作局的授權與指導下，福建省人民檢察院涉臺辦及時與澳門廉政公署取得聯系並進行溝通。澳門廉政公署首先將溫慶巍在內地被檢察機關立案偵查的情況向移民管理部門通報，其次要求內地相關機構想辦法處置溫慶巍在澳門的房產，由澳門移民局扣留溫慶巍移民證件，這樣既取消移民的前提條件，又達到追贓目的。 辦案組決定采用做溫慶巍思想工作的方式來解決這一問題，在取得溫慶巍的房產處置授權後，由辦案人員先期赴澳委托澳門律師依澳門要求專門制作授權委托文書，聯系房產代管人處置房產。通過澳門房產中介機構，依法對溫慶巍在澳門購置的房產變賣，這就徹底取消了溫慶巍辦理澳門投資移民的前提條件。 追贓 獲取溫本人授權書贓款全額轉回內地 隨著溫慶巍受賄的犯罪事實和贓款去向被一層層剝開，能否成功開啟香港匯豐銀行的保險箱，成為該案能否深挖擴大的關鍵所在。通過對香港法律的分析研究，辦案組果斷決定，利用香港法律對個人私有財產和隱私特別保護的規定，在取得溫慶巍的授權後，由辦案人員按照香港銀行規定的程序進行處理。 當偵查人員幾經周折，從溫慶巍手中獲取了他的授權委托書、保險箱的箱號和開啟密碼前往香港匯豐銀行辦理開啟保險箱手續時，纔發現溫慶巍所提供的保險箱的箱號、開啟密碼都是錯的，而且委托書的簽名也與銀行保存的不一致。 看來溫慶巍還在作最後的垂死掙紮。福建省檢察院及時與香港廉政公署溝通，並加大對溫慶巍的訊問力度，終於取得了保險箱的箱號、正確的開箱密碼和溫慶巍的簽字樣式。按照溫慶巍的授權委托書，成功開啟了溫慶巍在匯豐銀行的保險箱，從中提取其保險箱內的100餘件贓物、罪證。 通過對這些物品認真分析，突然有兩張『便條』進入了偵查人員的視野，一張是2006年4月，溫慶巍與陳某、李某的結算單；一張是陳某給溫慶巍的香港斯圖拉恩索公司與大陸各公司『桉樹』牌紙的業務總量表等。這時，香港廉政公署人員也找到香港的陳某、李某兩位證人，經調查了解，證明了溫慶巍與陳某、李某合伙做生意是假，大肆收受斯圖拉恩索公司的回扣38.9萬美金、77萬港幣是真。在事實面前，溫慶巍不得不承認犯罪事實。 為盡快將獲取的贓款轉回內地，辦案人員乘勝追擊，經授權再次赴港澳辦理轉移資金的有關手續，並嚴格依照港澳地區的法律規定和銀行的相關要求，由銀行處理了溫慶巍在銀行的理財投資後，將溫慶巍的全部贓款及時全額轉回內地。 至此，全案告破。 結局 2007年10月，經福建省龍岩市中級人民法院一審判決，溫慶巍因犯受賄罪被判處無期徒刑，並被沒收個人全部財產，贓款全部追繳。判決後，溫慶巍沒有提出上訴，表示認罪服法。 福建省龍岩市連城縣人民檢察院供圖稿 陳雷整理 (來源：法制網) (責任編輯：廖恆)
|
