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北方網消息(記者趙穎妍 通訊員志安):一個通過網絡為載體,依托境外賭博網站,在天津市開設賭局,吸引參賭人員進行網絡賭博活動,網上投注額高達9500餘萬元的特大網絡賭博案,經過本市公安機關歷時4個月的偵查,終於水落石出。包括作為境外賭場天津總代理的各級網絡賭博系統,全部被公安機關摧毀。此案是本市公安機關迄今為止破獲的涉案投注賭資最大的一起網絡賭博案件。
今年3月初,市公安局治安管理總隊在工作中發現一條重要線索,本市人宋某涉嫌以網絡為載體,依托境外賭博網站在本市組織網絡賭博活動,涉及網絡賭球、百家樂、六合彩等多種賭博形式,主要利用境外賭博網站開出的賠率開設賭局,吸引參賭人員進行網絡賭博活動。獲此線索後,治安管理總隊立即向市公安局領導做了匯報,市局領導對此高度重視,為徹底切斷該網絡賭博團伙的組織鏈條,鏟除這一社會毒瘤,市公安局成立了主管局長親自指揮,由市局法制辦、治安管理總隊、公安信息網絡安全監察處和有關分局領導為指揮部成員單位的專案組。隨後,治安管理總隊立即組織各有關警種、分局對此案件進行了深入細致的分析研究,確定行動方案,全力偵破這起跨國境網絡賭博案。根據案情發展,專案組決定暫時不驚動宋某,而是對其實施全面調查監控。
經過辦案民警縝密調查發現,宋某所依托的境外賭博網站按照『金字塔』型管理模式,設置『股東』、『總代理』、『代理』、『會員』等不同權限帳戶級別參賭,參賭人員通過互聯網和股東、總代理進行下賭注賭博。股東、總代理按照不同級別、不同比例層層提取傭金和抽頭,並通過銀行卡轉帳方式進行資金往來。經過進一步調查發現,查明宋某為該境外賭博網站在本市的股東,並且其下設了八個總代理,八名總代理又發展了代理商級帳號上百個,會員級帳號500個左右,通過這種層層發展,在本市形成了一個巨大的非法賭博網絡,並且帳號數目仍在持續增長過程中。經過3個多月,夜以繼日的監控偵查行動,專案組民警掌握了該賭博團伙的賭博方式,組織結構以及宋某賭博犯罪網絡的違法證據。根據調查掌握的情況,治安管理總隊立即召集有關參戰警種,對該網絡賭博案涉及人員情況進行了梳理,並進一步核實了網絡賭博嫌疑人,決定開始收網。
此時,專案組民警發現,『股東』宋某由於其他事情飛往了廣東省深圳市,具體回津日期無法確定,為了不貽誤戰機,專案組派出一個抓捕小組前往深圳,在當地公安機關的協助下,很快發現了宋某在深圳市的臨時落腳點,並於6月18日凌晨在深圳將宋某抓獲。同日,專案組各成員單位領導齊聚公安河西分局現場指揮部,共組織80餘名警力,成立了8個抓捕小組,對本市在控的8名『總代理』級犯罪嫌疑人實施抓捕。上午8時,第一抓捕小組傳來消息,『總代理』級犯罪嫌疑人劉某,在其河西區的家中被抓。上午9時許,捷報再傳,第二抓捕小組在河東區大直沽六號路某小區將『總代理』級犯罪嫌疑人張某某抓獲,並扣押筆記本電腦一臺、金鑰匙電子銀行卡一個、存折8個。與此同時,其他抓捕小組亦傳來捷報,經過細致的工作,分別將涉案嫌疑人抓獲。
隨後,專案組迅速成立審訊組和抓捕組,根據對犯罪嫌疑人審訊獲取的證據,進一步追查該團伙其他成員,不斷擴大戰果。根據從『總代理』處查獲的『代理』級名單,一鼓作氣,乘勝追擊,先後抓獲犯罪嫌疑人20餘人。
至此,本市公安機關已先後抓獲違法犯罪嫌疑人30餘名,共扣押涉案電腦31臺、傳真機2部、銀行卡48張、存折9張、現金人民幣10萬餘元、港幣5萬餘元、汽車4輛、手機27部,通過審理調查,發現該網絡賭博案件涉及網上投注額達9500萬元。現『股東』宋某、『總代理』謝某等9人因涉嫌開設賭場被本市檢察機關依法予以逮捕。