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浙江在線07月20日訊
7月14日,北侖警方搗毀一個銀行信用卡非法套現團伙,共搗毀兩個窩點,繳獲10多臺POS機、幾袋刷卡單和上百張信用卡。據調查,犯罪嫌疑人非法套現涉案金額達7000多萬元。
今年6月,北侖警方接到群眾舉報得知,有人在北侖明州路某賓館從事POS機非法套現活動。經過偵查,警方很快鎖定了王某、葉某等人有重大嫌疑。
7月8日上午9時,北侖警方在北侖區明州路某賓館當場抓獲了王某等人,查獲涉案POS機5臺和數十張信用卡。
經查王某和葉某均系北侖本地人,今年20多歲,是社會無業人員,之前並沒有經營非法套現的前科。
『我們在偵查中發現,他們的交易都非常謹慎,一般都是熟人介紹,這兩個嫌疑人都是長期租住在北侖區明州路的一家賓館,幾乎每天都有不同的人進出他們的房間,我們還發現他們和鄞州區的一伙人經常在固定時間聯系。』北侖公安分局經偵大隊陳警官說,通過突審發現,鄞州的錢某等人正是北侖王某、葉某的『兄弟團伙』,他們分別負責寧波各片區的『生意』。
7月14日凌晨,北侖警方先後將錢某等人抓獲,並在其出租房裡查獲涉案POS機10多臺。警方從該非法團伙手中共繳獲信用卡百餘張,利用POS機套現的人員多達300餘人,涉案金額高達7000多萬元。
據警方調查,這10多臺POS機都是犯罪嫌疑人利用親友的身份證,向工商部門申請營業執照,然後向銀行申請來的。
相關鏈接有關法律規定:持卡人以非法佔有為目的,通過信用卡套現方式進行信用卡惡意透支的,以信用卡詐騙罪定罪處罰。
違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,以非法經營罪定罪處罰。信用卡詐騙最高將判處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產。
東南商報記者汪林通訊員吳燕萍
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