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天津北方網訊 無業村民搖身一變成為公司白領、獸醫站大夫,只為辦卡時蒙蔽銀行。『靚姐』幫忙辦卡,為的是最高透支額20%的好處費。近日,天津寧河警方經過數月的偵查,順藤摸瓜搗毀了一個金字塔式透支銀行卡詐騙的犯罪團伙。
抓獲一個牽出團伙今年5月份,寧河男子李某盜取自己姐姐和侄子的身份證,同時偽造虛假的身份證明,到某銀行辦理信用卡。短短倆月,他先後透支消費2萬餘元,面對銀行多次催繳,他拒不還款。公安寧河分局經偵支隊接到銀行報案後,迅速展開偵查並將其上網追逃。李某當晚就從家中逃走。5月28日,寧河分局經偵支隊和東棘坨派出所民警聯合行動,在某奶牛場將其抓獲。
李某供述了惡意透支的違法事實,同時交代稱張剛、李立也有透支行為。民警一方面主動出擊,向多家銀行發出協查函,並通過銀行系統檢索有無『寧河籍人員』惡意透支情況。
經查,今年6月份,張剛、李立的朋友胡青以要買手機為由,讓兩人從村中借了6名村民的身份證,胡便不知去向。當收到銀行催繳通知時,村民們纔得知身份證被人冒用。民警發現胡青突然與一些陌生人聯系頻繁。其間,民警又獲悉蘆臺鎮人馬超曾於前年利用交行信用卡透支2000餘元。今年6月19日,民警在某洗浴中心內將馬超抓獲。馬超交代,他所持信用卡是經董某介紹後,經一名叫『靚姐』的女能人辦的。
變換身份為蒙銀行警方根據董某姘婦提供的線索將其查獲。由此,女能人『靚姐』也浮出水面。
2008年初,董某在酒桌上結識了『靚姐』。此後,『靚姐』便鼓動他辦理信用卡透支使用。董某按『靚姐』要求,又介紹同村十餘名村民及馬超辦卡。辦卡時,按照『靚姐』授意,無業的農民搖身變成公司辦公室白領、某獸醫站大夫,所有這些虛假身份全部是用來應付銀行核查的。每辦一張卡,她都要按照最高透支額收取20﹪的好處費。
能人『靚姐』被捕 成員悉數落網經摸排,警方確定『靚姐』為蘆臺鎮人王紅。得知王紅經營一家餐具洗潔作坊,民警喬裝成衛生防疫人員,以其作坊衛生不合格為由,將她『請進』公安局。7月8日晚,民警根據王紅的交代,在漢沽區某鹽場將涉案人劉某抓獲。他交代伙同王紅多次持卡到某手機店利用POS機套現,非法獲利的犯罪事實。
7月12日,民警將在上班途中的胡青抓獲。胡青交代其借用他人身份、偽造工作證明,由多家銀行辦理信用卡,後透支金額達十萬餘元。隨後,民警再接再厲,又先後抓獲裴某等多名涉案人員。截至發稿時,涉案人員已被寧河警方刑拘,案件正在進一步審理中。
(涉案人員均為化名)
(宮偉李建寧)
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