|
據中新社報道:中國人民銀行廣州分行鍼對沿海及珠江三角洲地區“地下錢莊”非法買賣外匯的問題,協助廣東省公安機關偵破與打擊“地下錢莊”,取得顯著成效。
據統計,自去年一月以來,已取締非法買賣外匯的“地下錢莊”六十家,處理涉案人員二百五十人,涉案金額五千九百三十二萬元人民幣,罰沒人民幣合計一千八百零四萬元。
鑑於“地下錢莊”的隱蔽性、手法的多樣性和發案的反覆性,人行廣州分行近年來加強與公安部門的信息溝通,及時蒐集、反映情況、主動協助當地公安部門查找有關線索,打擊“地下錢莊”及其活動。一度轟動全國的惠州市劉氏兄弟非法買賣外匯案,就是由外匯局廣東省分局根據羣衆舉報組成專案組,並與公安部門密切配合從而一舉破獲的。在破獲該案的過程中,同時打掉了惠州市另外兩個黑市窩點,現場抓獲炒匯嫌疑人十七名,收繳人民幣現金六百一十五萬元,凍結帳戶二十八個,累計凍結資金一千零五十一萬元人民幣。
去年七月,外匯局廣東省分局又與廣東省公安廳統一行動,對佛山、東莞、江門三市“地下錢莊”進行重點打擊,搗毀“地下錢莊”五家,抓獲犯罪嫌疑人三十三名,當場繳獲涉案現金人民幣三百二十五萬元、港幣一百一十萬元,凍結數百個涉案銀行帳戶,存摺中的金額共計人民幣六百四十萬元、港幣五百萬元。
此間金融、公安部門表示,他們將根據線索,進一步擴大偵查,查清在香港開設的“地下錢莊”非法買賣外匯銀行帳戶。
|