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一夥犯罪分子在浙江台州設立窩點，於浙江、北京、廣東等地有流動基地，大肆僞造、販賣、虛開增值稅專用發票，涉案人數之多、金額之巨爲全國罕見。浙江警方經過一年半艱苦偵查，大案告破，抓獲犯罪嫌疑人81名，查得涉案金額預計價稅33億多元、稅額4.55億元
可疑發票露馬腳
2000年9月17日，浙江台州市椒江公安分局經偵大隊接到台州市國稅局椒江分局傳來的信息：檢查納稅情況發現，椒江區經營煤炭業務的企業用來抵扣增值稅的大部分進項發票，均由一個叫“陳華富”的人提供，而票面的開票單位及相關業務與陳華富任法人代表的台州市椒江海運物資貿易公司無關。
種種跡象表明，陳華富有虛開增值稅專用發票的重大嫌疑。椒江公安分局立即組織力量對他進行布控，守候兩天兩夜將其抓獲。
經審查，陳華富供認了自1997年以來，爲椒江10餘家企業虛開來自北京利源宏商貿有限責任公司等幾家企業的增值稅發票，涉案金額5000多萬元，稅額達655萬元。這些稅票大部分由一個叫“焦萬昆”的北京人提供。
此前，公安部門已經得到信息：有一批台州人專門在北京虛開增值稅專用發票，台州、臨海等地懷疑有僞造販賣假增值稅發票的窩點等。綜合分析這些信息，辦案人員認定，陳華富一案極有可能只是僞造虛開增值稅發票大案的冰山一角。
“冰山”浮出水面
案情要取得突破性進展，必須抓住焦萬昆。椒江公安分局緊急抽調80餘名幹警，北上追查。由於焦萬昆行蹤詭祕、居無定所，幹警們3次撲空。直到去年5月，北京傳來消息：焦萬昆已回到延慶老家。椒江公安分局局長朱希望當即率緝捕小組再次北上，在延慶警方的協助下，成功抓獲焦萬昆，並連夜帶回椒江。
果然不出所料，焦萬昆的落網，使案件偵破峯迴路轉。
據焦萬昆交代，他所虛開給陳華富的大部分增值稅專用發票，來源於由“許文友”經營的“中北豪特”科技發展有限公司和由“陳鐵祥”經營的北京利源宏商貿有限公司等企業。同時，辦案幹警還獲取了“陳鐵祥”曾向廣東某企業虛開增值稅發票2億元的信息。
案情變得越來越重大。由台州市委常委、公安局長陳子敬爲組長，幾名副局長擔當重任的專案組迅速成立，近40名辦案幹警結集椒江。對這個以焦萬昆落網之日命名的“5·10”稅案，偵查工作全面鋪開。
專案組兵分兩路。一組直奔北京，緝捕“許文友”、“陳鐵祥”等人，並在當地有關部門協助下對“利源宏”、“中北豪特”等企業展開調查；另一組在椒江稅務部門的配合下，對椒江所有企業向稅務部門抵扣的增值稅發票情況進行全面調查。調查結果不樂觀：“利源宏”等幾家企業均系以虛假身份登記並已註銷。不過，在對椒江從北京“中北豪特”開具增值稅票的“一升化工”經營部的艱苦排查中，發現了幕後的羅華國。去年5月22日，警方將羅華國抓獲歸案。
經查，羅華國以真假身份證登記了8家企業，多年以來通過楊華鴻等人從北京虛開增值稅專用發票，價稅合計4000多萬元。所開稅票主要來自“許文友”所開的“中北豪特”和陳仙友所開的“北京中盛達興”等企業。在偵查過程中，民警們又查出了利用虛假身份虛設公司，再從國稅部門非法套取增值稅發票，大肆虛開、販賣的周仲根等人。經過技術鑑定，還發現了已入賬抵扣的大量假增值稅專用發票。
至此，專案組查獲的涉案人員已達80多人，涉及全國13個省共185家企業，涉嫌虛開1427份增值稅專用發票，價稅合計1.6億元，稅額2000多萬元。
大開“公司”爲造假
隨着案情的進展，“5·10”稅案相繼被列爲浙江省、公安部督辦案件。去年8月1日，公安部經偵局、技偵局，國家稅務總局和全國13個省市經偵總隊及浙江省公安、稅務等部門的領導和專家匯聚椒江，專門研究了“5·10”稅案的對策和措施，確定了統一協調的工作方案。
根據已掌握的線索，浙江省公安廳將周仲根、徐文友、楊華鴻等5人列爲督捕逃犯。
9月7日，警方根據可靠消息佈網，先後將楊鴻華等兩名督捕逃犯緝捕歸案。此後，周仲根、徐文友分別落網。
經審訊，今年34歲的周仲根在1998年到2000年間，用虛假身份證在北京註冊了3家公司，非法從北京國稅部門套取增值稅專用發票689本，共計17225份，而後通過二、三道“發票販子”販賣、虛開，預計可開價稅合計18億元。徐文友從1993年起，在北京相繼成立了多家公司，專門虛開增值稅專用發票，同時還販賣假商業零售發票和假增值稅專用發票。這些假髮票除了賣給他人之外，還虛開到他自己的空殼公司，再以這些公司的名義到北京國稅部門領購增值稅發票，然後虛開販賣。
“網點行動”收網緝嫌
根據犯罪嫌疑人的供述和偵查掌握的情報，警方瞭解到這些“空殼公司”所使用的假髮票，都是由隱蔽在臺州和廣東等地的制販假髮票、假增值稅專用發票窩點提供的。
去年10月18日，根據公安部和浙江省公安廳領導的指示，“網點行動”開始收網。兩個追捕小組分別奔赴廣州和北京，台州行動組同時收網。
10月21日下午，廣州追捕組首傳捷報：涉嫌制販假髮票的嫌疑人朱善友被警方抓獲。據他交代，他的同夥黃道國夫婦的製假窩點就設在臺州杜橋。當晚10點，台州警方在杜橋一舉抓獲黃氏夫婦，在其住處查獲印製假髮票的鉛印版等製假設備及假髮票成品。第二天，北京追捕組抓獲了涉嫌制販假髮票的嫌疑人鄭呂友、李美清、鄭呂安等人，他們設在杜橋的窩點一併被搗毀。去年底，幹警們又在臨海和三門兩地抓獲嫌疑人吳增米兄弟等，當場查獲製造假髮票的工具及大量假髮票。
截至目前，警方查出此案涉案人員百餘名，已抓獲涉案犯罪嫌疑人81名，搗毀僞造增值稅發票、非法制造發票窩點16個，查得涉案金額預計價稅33億多元，稅額4.55億元，涉及全國26個省市區。目前，已追回贓款1500餘萬元。
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