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| 中國人民銀行 |
記者昨天從中國人民銀行獲悉，爲進一步打擊“地下錢莊”，斬斷不法分子的洗錢黑手，近日，央行成立了專門的反洗錢處。預計到明年1月，將在國內初步搭建起從央行到商業性金融機構的整體反洗錢陣線。反洗錢工作已成爲監管部門的重點工作。
相關資料顯示，我國警方近兩年共協助外國警方調查涉及洗錢犯罪線索70餘起，涉及17個國家和地區。據《人民日報》報道：“近年來中國洗錢活動日益增多，數額也不斷上漲，其中因爲洗錢導致資金外流的數目不在少數。有人擔心這將會危及中國金融的安全，甚至會成爲金融危機的根源。”在此情況下，央行保衛局新增反洗錢處。另外，一個可疑資金監控中心也在央行支付結算辦公室掛牌，在央行的牽頭下，一套反洗錢體系正在構建之中。據瞭解，央行的這套體系將從組織機構和法律法規兩大方面下手，即構建一套從央行到商業銀行的反洗錢組織機構，並在法律法規方面出臺一系列具體的反洗錢原則和操作規範。預計這套體系可以在2003年1月初步建成。
外匯管理局和公安部負責人表示，正在研究建立情報採集和預警機制。將逐漸確立大額異常資金流動監控標準，建立可疑資金報告制度，形成從銀行到外匯管理部門再到公安部門的監控報告、分析、偵查的工作機制。
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