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12日出版的《華盛頓郵報》報道，美國執法部門正在悄悄調查全國各地500多家穆斯林和阿拉伯人開的小公司特別是雜貨店，他們懷疑其中有些人通過非法手段營利，並資助國外的恐怖組織。很多穆斯林和阿拉伯店主根本就不知道自己在監視之下，聽說了這件事的人也深感無可奈何。一個穆斯林組織發言人說他對此一點都不感到奇怪，因爲“9·11”後政府就假定穆斯林是有罪的。
1.五花八門的“財路”受調查
在“9·11”事件以前的美國，隱瞞銷售收入逃稅、靠回收優惠券空手套白狼、賣點兒假名牌T恤、騙點兒社會福利金及盜取嬰兒食品配方等小打小鬧的詐騙事件雖然很多，但很少能引起執法部門的注意，因爲追蹤這樣的案件要耗費大量的人力物力，最後定罪也很難。但在“9·11”事件後，執法部門的態度變了。一名調查人員說，一直到“9·11”之後他們才意識到很多恐怖組織的資金是在美國募集的，以前他們只顧抓“大耗子”，結果造成無數的“螞蟻”漏網。
據《華盛頓郵報》報道，美國目前有幾百名調查人員在調查此類案件，他們還跟蹤很多穆斯林和阿拉伯雜貨店的賬目及資金轉移情況，以確定有沒有相似之處及有沒有人對這些商家集中控制。
調查人員認爲上述商業詐騙活動每年有可能爲恐怖組織提供2000萬到3000萬美元的資金，其中大部分可能流向了哈馬斯等巴勒斯坦極端組織，被他們用以組織針對以色列平民的自殺性襲擊。不過聯邦調查局認爲“9·11”恐怖襲擊所用的50萬美元資金並不是來自這類商業詐騙活動，而是從國外匯來的。
2.超級計算機盯上珠寶店
近幾個月來，爲了加強調查力度，美國海關把原來用來分析毒資走向的超級計算機轉而用作分析穆斯林和阿拉伯商店的資金轉移情況。
這臺計算機的“數字集成分析系統”對進入和運離美國的商品進行跟蹤，結果發現佛羅里達一家巴基斯坦人開的珠寶店有可疑跡象，它每年進口大量的黃金，但其連鎖店銷售的黃金首飾所用黃金量卻遠遠小於進口的黃金總量，調查人員懷疑部分黃金被轉向資助“基地”和其他恐怖組織，於是6月下旬在7個州發起聯合行動，同時對75家珠寶店進行了突擊搜查，查封了很多文件和電腦記錄。不過這些珠寶商否認有任何不法行爲，否認與恐怖組織有任何聯繫。
據調查人員說，轉移資金有多種方法。今年4月30日，紐約肯尼迪機場人員在檢查一名旅客的手提箱時，發現有約66萬美元現鈔被塞在裝嬰兒用品和麥片粥的盒子裏，調查人員正在調查這些錢是否準備提供給恐怖組織。他們說恐怖組織還經常通過信使在腰帶裏藏錢，用汽車後備箱運錢，通過銀行電匯1萬美元以下(銀行無需通報政府)的資金，甚至通過快遞公司特快郵件寄鈔票。
據悉，過去8個月裏，美國海關共查獲準備非法出境的價值1600萬美元的貨幣，其中部分與毒品走私及其他犯罪活動有關，但大部分最後被追蹤到黎巴嫩真主黨控制的銀行賬戶。
3.自外而內掐斷恐怖資金流
爲了更好地預測恐怖組織在美國國內集資的情況，美國調查人員也在調查他們在其他國家的集資活動。他們認爲哈馬斯和真主黨在巴西、阿根廷和巴拉圭三國交界處的“三角區”有大量犯罪活動，包括走私毒品、印假美鈔及生產非法軟件和光盤。原來策劃在2000年千年慶典時襲擊洛杉磯國際機場未遂的恐怖分子一直生活在美國和加拿大，靠在商店行竊、在飯店偷旅客行李及掏包謀生。
調查人員還破獲了一宗美國和加拿大阿拉伯黑幫走私脫氧麻黃鹼(毒品)的案子，在10個城市逮捕了100多人。他們認爲走私獲利的1000萬美元流向了中東，其中一部分最後落到了真主黨使用的賬戶上。
“9·11”之後生產假冒名牌服裝的犯罪活動也重新引起了調查人員的興趣。據悉，美國每年生產的假冒服裝價值達數十億美元，由於技術簡單，利潤優厚，因此被一些恐怖組織盯上了。1996年5月，聯邦調查局曾一舉查獲10萬件印有奧林匹克標誌的假冒名牌T恤，後來發現這個造假團伙的錢最後很多到了盲教士謝赫·奧馬爾·拉赫曼手中，他後來因陰謀炸燬紐約標誌性建築被判240年監禁。
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