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記者昨日獲悉，從8月29日開始，由廣東省公安廳統一指揮，在廣州、珠海、佛山、東莞、順德出重拳，共打掉地下錢莊11個，繳獲凍結贓款2000多萬，抓獲犯罪嫌疑人53名。
行動前，廣東省公安廳經偵總隊根據省委李長春書記、王華元副書記、樑國聚同志等省領導近期關於取締地下錢莊、打擊金融犯罪的指示精神，並根據省外匯管理局提供的線索，會同有關部門對廣州、珠海、佛山、東莞、順德市的地下錢莊進行了縝密的偵查，摸清了多個地下錢莊的情況。8月28日上午，省公安廳召集有關市公安局領導開會，進行緊急部署，決定開展代號爲“截流”的打擊地下錢莊統一行動。
8月29日上午11時，在省公安廳行動指揮部統一指揮下，各市調集經偵、特警等警種450多名警力按照預定方案直奔目標，分別開展搗點端窩、突審擴線、凍結存款等工作。事先掌握的各地下錢莊“莊主”等主要犯罪嫌疑人全部落網，除搗毀事先已掌握的11個主要窩點外，還擴線打掉其20個外圍經營網點。
據統計，這次行動共打掉地下錢莊11個，搗毀經營窩點30個，抓獲犯罪嫌疑人53名，繳獲贓款人民幣1236萬元、港幣183萬元、日元14萬元、美金4000元，境內外銀行存摺1529本，並據此凍結存款850多萬元；扣押汽車12輛、摩托車7輛，以及大批賬簿、傳真資料等證據材料以及電腦、點鈔機、傳真機等作案工具。
□地下錢莊揭祕
●主要“顧客”-急需資金週轉的企業和個人
廣東省公安廳經偵處的有關負責人稱，廣東省的地下錢莊的主要“客戶”是經濟發達、富裕地區的“有錢人”和急需資金週轉的企業和個人。其中大部分是私營企業主，還有少數是出境旅遊者。目前公安機關正進行縝密追查，調查這些“客戶”是否有無涉及其他犯罪行爲。
●交易方式-與境外代理人合作往返換匯
據本次抓獲的犯罪嫌疑人交待，他們一般是以店鋪及住宅爲經營窩點，在熱鬧繁華的地方，或者寫字樓這樣不易被發覺的場所進行現場辦公。地下錢莊的運作一般通過銀行來交易，如存摺匯兌等方式。他們與港澳地區“代理人”合作，長期非法買賣外匯並從中牟利。
據省公安廳經偵處的有關負責人介紹，由於廣東是沿海地區、經濟比較發達、瀕臨港澳等特殊地理環境，兌換外幣或港幣已是家常便飯。一般是內地人急需將大量的人民幣換成外幣或港幣，然後將錢交給地下錢莊，“莊主”通過與港澳地區“代理人”合作，在香港另一銀行開設一個共同賬戶，“代理人”在內地錢莊通知“收貨”後，在第一時間立即查詢共同賬戶，在確認對方已將錢存入了賬戶後，纔將兌換後數額的錢款放入共同賬戶讓“莊主”取錢交給急需的人。如果是港澳人士需要將港幣或是美金等各種外幣交給港澳“代理人”進行兌換時，那麼“代理人”與“莊主”合作，逆轉人民幣換成港幣的途徑。
●三大“優勢”-速度快、匯率高、收費低
據介紹，一般經營地下錢莊的人非常注重服務質量和信譽。首先是方便和快捷，每天早上一大早，錢莊的工作人員就通過自身發展的網絡聯繫，確定當天的外匯匯率，然後告知顧客。工作人員從來不會詢問顧客他們錢的來源和用途。其次是錢莊的匯率較高。以港幣爲例，銀行的兌換的牌價是1.08，地下錢莊的牌價基本上是1.10。再次是手續費非常低廉，通常只收1%和2%的佣金。莊主們爲了取信於顧客，一般都先替顧客在境外支取外匯，再向境外顧客收取本金和佣金。
●雙重“功效”-洗黑錢、協助資金出入境
地下錢莊的成立者一般背景非同尋常。由於地下錢莊在確保生意的同時還要承擔風險，因此在組織方面非常嚴密。有的錢莊爲了取信顧客，不惜自己先墊付錢給顧客，然後等收到港澳“代理人”的錢後才收取代理的佣金。
由於地下錢莊的特殊性，非法收入合法化以及協助資金出入境已經成爲地下錢莊的雙重功效。一般地下錢莊是由洗黑錢發展起來，漸漸成爲一個不見光的地下金融機構。國家外匯管理局的有關人士表示，當前地下錢莊的日益“茁壯成長”，而且它的組織化、規模化已經替代了銀行的部分功能。由此大量的外匯黑市已經影響到我國社會經濟的正常秩序，導致資金外流，同時還爲一些貪污、詐騙、走私、賭博等犯罪分子提供了資金“暗流”通道。
□各地戰果-廣州一日端掉5個黑錢莊
各地警方不僅搜出大量贓款，還發現已上膛的手槍等武器
8月29日開始，在省公安廳的統一指揮下，廣州、珠海、佛山、東莞、順德5市公安機關各出重拳，打擊地下錢莊非法買賣外匯行動，取得了顯著戰果。？
廣州
8月29日，廣州市番禺區警方打掉了分別以犯罪嫌疑人樑惠芬、何紹昌、陳廣祥、李永威、楊明學爲首的5個地下錢莊，繳獲贓款840多萬元，凍結存款450多萬元。
順德
在順德大良區連續端掉了分別以林敏英、陳尚文爲首的兩個地下錢莊。在犯罪嫌疑人林敏英、何永平經營的地下錢莊裏，僅存摺就搜出1270本，從其住處還查獲1支仿六四式手槍、5發子彈(已上膛)等。據廣東省公安廳有關人士介紹：現場查處的大量存摺表明，犯罪嫌疑人林某、何某經營地下錢莊的時間比較長、交易頻繁、涉案人員也較多。東莞
在虎門富民時裝城附近摧毀了分別由鄭家旺和陳湛權、李月葵夫婦經營的地下錢莊，扣押了大量贓款，在陳湛權的地下錢莊還搜出了散彈槍、鋼珠槍、電警棍、匕首等武器。
珠海
搗毀了以莊漢堅爲首的地下錢莊，繳獲贓款110萬元人民幣和67萬元港幣。
□警方說法-境外不法分子難逃法律制裁
廣東省公安廳有關負責人一再重申，境外不法分子如果與內地不法分子勾結經營地下錢莊，也屬共同犯罪。
據悉，廣東公安機關行政部門已將打擊地下錢莊非法買賣外匯犯罪活動作爲整治和規範市場秩序工作的重點。他們表示，要不斷地打擊，徹底截斷這股資金“暗流”，讓那些膽敢繼續以身試法的地下錢莊“莊主”們傾家蕩產。
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