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廣州海關破獲十四億元成品油走私大案，經查該走私團伙通過地下錢莊籌集大量外幣。
8月3日，廣州海關公佈了新中國成立以來“螞蟻搬家”式走私成品油的最大案。以鄭洪鈞爲首的走私集團利用香港免稅柴油與國內柴油的差價，4年間走私柴油54萬噸，案值高達14億元，偷逃稅款3.5億元，已抓獲的主要嫌疑人就多達150多名。4日記者採訪廣州海關時獲悉，該案還在進一步調查中，目前可以肯定的是，該走私團伙爲了籌集大量港幣、美元，頻繁通過地下錢莊“洗錢”。有關部門正通力合作，爭取早日抓獲隱藏在陰暗角落的“地下錢莊”。
據瞭解，地下錢莊多是走私集團的財務“靠山”，資金順利週轉也是走私鏈環中一個決定性環節。記者昨天同時從國家外管局獲悉，僅今年年初，公安部門、外管部門在廣東、福建開展的打擊地下錢莊的專項行動，就一舉打掉32個地下錢莊，收繳贓款、贓物價值3000多萬元，抓獲了包括地下錢莊莊主在內的犯罪嫌疑人90多名。而近期外管局和公安部的工作重點之一，正是開展打擊地下錢莊的專項行動，將在重點地區偵辦一批重大案件，清除“地下錢莊”這種經濟“毒瘤”。
個案：廣東到香港三條路線運輸現金
隨着公安、外管部門拉緊打擊地下錢莊的大網，犯罪分子通過地下錢莊洗“黑錢”的操作鏈條正逐漸“浮出水面”。雖然近日破獲的最大走私成品油案件中涉及的“地下錢莊”運作過程還需繼續深入調查，但是去年在廣東江門中級人民法院開庭審理的汕頭“許鵬展地下錢莊”案，或許能瞭解地下錢莊數十年的悄然運作流程。
許鵬展———表面上是汕頭市金園區新興鴻展農副產品商行的老闆。爲了不被人查出破綻，許也曾頻繁地更換銀行賬戶和公司名稱，僅被公安機關發現的許註冊的空殼公司就達20多家。從1999年9月商行成立到事發短短6個月，已經爲汕頭走私交易提供了源源不斷的超過18個億的現金流，幾乎超過了許多當地銀行的業務量。
據參與辦案的汕頭市公安局經偵支隊有關人士介紹，許在汕頭一帶換匯圈裏早已是聲名遠揚，不少有換匯需求的企業和個人都會主動來找他。因爲許人緣不錯，服務和信譽甚至比部分正規銀行還要好。“以港幣爲例，當時銀行的兌換牌價是1.08,地下錢莊的牌價基本上只有1.10,而且地下錢莊手續費也很低廉，通常只收1%到2%的佣金。許鵬展最讓人放心的是，一般在談好生意後，多是主動把錢先打到對方指定的賬戶上，對方確認後再把本金和佣金打到許的賬戶，讓客戶覺得非常信得過。”
對於錢經深圳進入香港的途徑，辦案人員評價說，許鵬展運錢線路的設計巧妙“遠非常人所能想象”，以致這些錢如何從深圳運往香港，警方到目前仍未能作出明確判斷。
“現金運輸這一個環節，也被許鵬展分解成若干單獨的動作，由不同的人來完成，彼此之間互不知情。”據分析，許有三個馬仔，兩人專門負責從內地客戶那裏收取現金，交回錢莊集中保管，清點後捆綁裝箱，然後由另一個馬仔負責用一輛三菱吉普車運到深圳交給在深圳的接貨人。
據警方推測，地下錢莊很可能有三種路線進行現金運輸:“深圳到香港有很多直航航線，最簡單最原始的辦法就是通過‘水客’將這些錢分批過境，還有一種方法是與香港那邊的走私公司相互配合做假單證，簽訂假的購貨合同把錢匯出去。”“也有可能是直接偷渡運送。”同時，地下錢莊的資金也直接服務於許氏家族的走私生意，同時大量接其他走私集團的洗錢生意。
追蹤一：走私集團餵飽地下錢莊
“我們在汕頭調查一個不大的走私案時，發現他們的出境資金都要經過一個相同的賬戶，順藤摸瓜追查到了許鵬展的這家地下錢莊。跟蹤很長時間後，又發現這個錢莊的背後是一個更大的走私集團。所以，仍然沒法說是地下錢莊的查處最終牽出了汕頭走私案，還是一系列走私案的曝光，讓專案組發現了地下錢莊的蛛絲馬跡。但有一點可以肯定，查處沿海地區的走私案，地下錢莊是一個可以入手的線索。”調查汕頭許鵬展地下錢莊的一位辦案人員這樣說。
近日剛偵破一起“黃牛”詐騙案的海淀公安分局有關人士也表示，據他的瞭解，在京城換匯的“黃牛”除了靠賺取利差、詐騙獲取利益外，最重要的獲利途徑之一是將外匯運到廣東、福建一帶，通過地下錢莊這一“中介”，交給走私集團。“走私集團對外匯需求的‘胃口’大着呢，在走私高額暴利的支撐下，高出一兩個點兌換外幣，對於他們根本算不了什麼。”
據海關人士介紹，目前走私活動日漸隱蔽：從原來的單純“洗單”轉變爲洗單和洗貨相結合，且“洗單”的內容也從價格開始向原產地等要素髮展，千方百計地瞞報價格以偷逃稅款：爲了對付海關調查和稽查，少數不法企業的行業性“反海關價格聯盟”已顯山露水，他們私下制訂“行業價格”，共同對付海關檢查：出現小批量、高頻率、分散性和低風險的隱性走私等。有的甚至“洗人”，隱瞞真實的貨主身份進行走私，一旦被查貨主便逃之夭夭，重新開設新的公司進行違法走私活動。
追蹤二：地下錢莊每年洗錢2000億
據國際貨幣基金組織估計,全世界每年涉及的“洗錢”量大概在15000億至28000億美元之間。而我國一些專家學者分析,最近三年中國資本外逃達530億美元。每年通過地下錢莊“洗”出去的黑錢至少高達2000億元人民幣，其中走私收入洗黑錢約爲700億元人民幣，官員腐敗收入洗黑錢超過500億元人民幣，其餘的是一些外資企業和一些私營企業將收入轉移到境外，以逃避國家監管和稅收。
按國際上通行的計算方式，資本外逃額即中國貿易順差加資本淨流入與中國外匯儲備總額增加部分的差值。香港有媒體曾報道指出，每年內地國際收支統計中的“誤差與遺漏”有一兩百億美元，這裏面通過“地下錢莊”流出國外的佔了很大一部分。
視點：打擊地下錢莊需要制度對接
要想徹底根除地下錢莊，必須從體制上進行改進。一是反洗錢覆蓋的範圍要擴大，不僅僅覆蓋金融機構，還應擴大到其他的一些非金融機構主體，因爲隨着洗錢規模的擴大，會有一些專業人員，比如說律師、會計師進入到這個犯罪行業裏來。二是針對反洗錢、打擊地下錢莊，還需制度上的對接。目前《刑法》中的洗錢罪名,由於對它的上游犯罪的定義比較窄,只包括了販毒、黑社會性質犯罪、走私和恐怖活動犯罪的非法所得,而沒有把貪污、賄賂等腐敗行爲的非法所得納入，因此，中國人民銀行頒佈的三個法規，應該通過全國人大或者常委會，上升到一個國家立法的角度。第三，目前國內情況是由人民銀行作爲中央銀行來監管反洗錢活動，來接受整個信息的採集分析和報告，人民銀行從這方面接受信息分析可行之後，才移交司法機關，所以從國際經驗來看，應該逐步考慮建立一個專門的、具有偵查權力的反洗錢機構，對反洗錢、地下錢莊進行專項打擊。
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