近期,中國國家外匯管理局與公安部門聯合行動,偵破了一批“地下錢莊”案件,涉案金額達數億元人民幣。
國家外匯管理局有關負責人2日介紹說,2003年下半年,外匯管理局在全國範圍組織實施了外匯指定銀行收匯、結匯業務專項檢查,現場檢查中發現了一些資金異常流動線索,還通過外匯管理局反洗錢體系發現了另一些資金異常流動的線索。根據這些線索,外匯管理局配合公安部門,重拳出擊,先後在廣東、福建、浙江、黑龍江、深圳等地區破獲一批“地下錢莊”案件,涉案金額達數億元人民幣。共抓獲犯罪嫌疑人79名,繳獲用於非法交易的外幣及人民幣贓款共摺合人民幣1800多萬元,凍結涉案銀行存摺、銀行卡及銀行賬戶756個、資金7000多萬元人民幣,以及一大批用於非法交易的計算機、傳真機、小轎車等贓物。這位負責人說,聯合打擊“地下錢莊”的行動淨化了外匯市場環境,維護了國家經濟和金融安全,對整頓和規範全國外匯領域的經濟秩序發揮了重要作用。
|