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記者今天從國家外匯管理局瞭解到，國家外匯管理局和公安部門通過近期數次聯合行動，偵破了一批“地下錢莊”案件，涉案金額達數億元人民幣。
自二00三年下半年起，國家外匯管理局通過在全國範圍內實施“外匯指定銀行收匯、結匯業務專項檢查”發現了一些資金異常流動線索。此外，通過國家外匯管理局反洗錢體 系也發現了一些資金異常流動的線索。
據外官局新聞發言人此前介紹，自二00三年下半年開始的這一專項檢查發現一些異常情況：如某些投資性公司或生產型企業，以企業註冊資本金或增資以及預收貨款的形式，從境外收取外匯並辦理結匯；國內外匯貸款通過銀行離岸業務變相結匯；部分貿易及資本項下資金以個人名義流入境內等。
根據這些線索，外匯局配合公安部門重拳出擊，先後破獲一批“地下錢莊”案件。
據瞭解，此次被破獲的“地下錢莊”涉及廣東、福建、浙江、黑龍江、深圳等地區，涉案金額達數億元人民幣。在聯合行動中，共抓獲犯罪嫌疑人七十九名，繳獲用於非法交易的外幣及人民幣贓款共摺合人民幣一千八百多萬元，凍結涉案銀行存摺、銀行卡及銀行賬戶資金七千多萬元人民幣，以及一大批用於非法交易的計算機、傳真機、小轎車等贓物。
對此外官局官員認爲，聯合打擊“地下錢莊”的行動可淨化外匯市場環境，維護國家經濟和金融安全，對整頓和規範外匯領域經濟秩序也將發揮重要作用。
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