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國家外匯管理局和公安部今天公佈了近日在福建聯合破獲的特大地下錢莊案件。
福建省公安廳和外匯管理局近日採取聯合行動，在福州、泉州、莆田、南平、寧德等地，集中搗毀地下錢莊窩點18個，抓獲涉案人員30人，繳獲外幣現金和凍結賬戶共摺合人民幣5300萬元。在這次打擊的18個地下錢莊中，福建省福清市鄭某經營的錢莊最大也最爲引人注目，該窩點在搗毀當日，僅日幣現鈔就查獲2752萬。
記者現場：這裏是福建福清市龍田鎮的蘭天商業城，我身後的這兩家店鋪就是福清地下錢莊的主要窩點，從表面上看，這只是普通的兩家店鋪，而據警方調查，這裏每天流入、流出的資金量少則幾百萬，多則幾千萬，甚至超過了許多商業銀行。
這就是鄭某經營的號稱“福州地下中央銀行”的地下錢莊，它是福州地區地下錢莊的總上線，不但決定着福州地區每天的外匯黑市牌價，同時能夠承接小錢莊消化不了的大單，以它爲核心形成了一個嚴密的地下金融網絡。據警方介紹，在交易中，交易雙方並不直接見面，完全通過電話聯繫業務，成交後直接通過銀行賬戶進行資金劃撥，最後以傳真形式予以確認。
公安部門辦案人員：“(在傳真件上)這是用於收款的賬戶，這是收錢人的姓名、這是收取的錢數，劃線，說明款已經收到了。”
看似簡單的交易背後，隱藏的是一張跨國地下交易網絡。鄭某的地下錢莊與境外的地下錢莊有着密切的業務聯繫，通過境內外地下錢莊之間定期的資金結算與交割，進行大額、跨境的非法外匯買賣、匯款及兌換等交易。以非法逃匯爲例，境內逃匯者通過電話與鄭某的地下錢莊達成交易後，鄭某的地下錢莊與境外的錢莊聯繫，境外錢莊將外匯存入逃匯者在境外的賬戶，當逃匯者確定資金到戶後，再將相應資金劃撥到鄭某的地下錢莊。由於境內外地下錢莊之間業務頻繁，每次交易它們之間並不直接結算，而只需要定期結算交易差額來實現資金平衡。
據犯罪嫌疑人鄭某交代，地下錢莊主要通過收取手續費及賺取差價牟取暴利，由於交易量大，地下錢莊的利潤相當可觀。
國家外匯管理局福建省分局局長周業樑：“地下錢莊主要從事跨境資金的非法流動，爲走私、販毒、黑社會的犯罪活動、犯罪人員的潛逃，提供洗錢結算的渠道。對於這種非法的外匯交易和地下錢莊，我們都採取有力的措施予以堅決打擊與取締。”
我國將重點打擊“地下錢莊”
地下錢莊是指非法從事金融業務的犯罪組織，由於它嚴重擾亂我國金融秩序，危害極大，是近年來我國金融犯罪領域重點打擊的對象。
根據我國警方近年來掌握的情況看，目前我國地下錢莊主要從事的非法金融業務有：非法吸收公衆存款、非法買賣外匯、非法借貸拆借、非法高利轉貸以及非法典當、私募基金等。由於地下錢莊的存在，使得大量資金在國家的監管之外流動，致使國家外匯儲備減少，影響國家抵禦金融危機的能力，此外，地下錢莊也容易爲違法犯罪提供資金轉移便利，成爲洗錢犯罪的工具。一些企業的經營資金收入通過地下錢莊出入境，可以不在賬目上體現，從而達到偷漏稅的目的。爲了有效地打擊地下錢莊，國家外匯管理局出臺了一系列放寬企業和居民用匯的政策，並協助公安機關加大了對地下錢莊的查處力度。但同時，外匯局也提醒企業和個人，不要到地下錢莊去進行金融交易。
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