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(隨着經濟和金融全球化的不斷髮展，國家之間相互依存程度日益提高，使得打擊洗錢和恐怖融資的鬥爭沒有國界之分。中國政府譴責並反對一切形式的恐怖主義，以互信、互利、平等、協作的原則開展國際反洗錢與反恐合作。)
10月6日，歐亞反洗錢與反恐融資小組在俄羅斯首都莫斯科正式宣佈成立。中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同成爲該組織創始成員國。
當天舉行的成立會議批准俄聯邦金融監督局局長祖布科夫爲歐亞反洗錢與反恐融資小組主席，哈薩克斯坦打擊經濟犯罪局第一副局長伊布賴莫夫爲該組織副主席。
對於這個全新的跨國新機構的職能與未來工作展望，中國人民銀行副行長李若谷解釋說，洗錢是經濟領域一種常見的犯罪行爲，不僅影響到一國的政治、社會、經濟和金融體系的安全、穩定與信譽，也威脅到國際政治經濟體系的安全，打擊洗錢犯罪已成爲國際社會的共識。中國作爲國際社會負責任的一員，願與歐亞反洗錢組織其他成員國一道，爲確保歐亞反洗錢組織的成功運行，推動歐亞地區反洗錢和反恐融資工作，維護世界的安全、繁榮和穩定作出積極努力。
根據成立大會各方達成的共識，今年12月將召開第一次小組全體成員工作會議，磋商未來一年的具體任務。
那麼，這個由歐亞六個成員國組成的國際性團體成立的背景究竟何在呢？
中國洗錢規模2000億元
歐亞反洗錢與反恐融資小組成立的首要目的就是對付反洗錢犯罪。洗錢是世界各國的公敵，中國、俄羅斯和其他五國，乃至全世界都面臨着洗錢的困擾。
俄羅斯銀行犯罪非常猖獗，經常有銀行直接參與洗錢。2000年6月，國際反洗錢組織曾經把俄羅斯第二次列入洗錢犯罪活動嚴重的國家黑名單之中，到現在俄羅斯還有很多寡頭銀行都有一個重要的職責就是洗錢，將自己的盈利轉到國外去。哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯等國也面臨着同樣嚴重的問題，直接威脅到各國的金融安全與經濟穩定，對所在國家的傷害相當巨大。
中國面臨的洗錢犯罪局勢也相當嚴峻。央行的統計數據顯示，從2003年3月至今，中國人民銀行總行共收到經分支機構甄別的人民幣可疑支付交易報告3061筆。從2003年3月至今，國家外匯局共收到可疑外匯資金交易報告17.0 5萬筆，報告金額97.2億美元。有關專家也曾對中國洗錢數量作過評估，認爲每年的洗錢規模不少於2000億元人民幣，大體上相當於中國經濟總量的2%左右！
如此嚴峻的犯罪形勢讓銀行機構擔負打擊任務確實勉爲其難。以中國爲例，儘管“一規兩法”初步建立了我國金融機構反洗錢的制度框架，但是其缺乏可操作性。比如金融機構對存款人申請開立銀行結算賬戶時提交的開戶資料應審查其真實性，但由於技術原因難以真正做到這一點。又如，金融機構開展反洗錢工作需要付出較高的成本與代價，卻沒有制定相應的激勵約束機制，因此導致衆多的金融機構只說不做，相關規定難以落實。
“反洗錢也就是停留在形式上，真正做起來也很辛苦。”一名銀行的工作人員坦承。從商業角度來說，金融機構的逐利性與避險性決定了其在反洗錢工作中的“不作爲”態度。
中國銀行體系面臨的困局同樣也是世界其他銀行面臨的問題。因爲反洗錢犯罪關鍵得有專業性的機構而非只是依靠銀行。
中俄反洗錢合作早已開始
中國與俄羅斯等國的反洗錢合作早已開始，2002年8月，中國人民銀行與俄羅斯中央銀行簽署的《中俄邊境地區貿易的銀行結算協定》適用範圍擴大至中俄所有邊境地區，並確保全面準確地執行該協定的所有條款；繼續在反洗錢和打擊恐怖主義融資領域開展合作。我國還與歐亞反洗錢組織籌備組進行了多方接觸，人民銀行和公安部派員參加了6月在俄羅斯舉行的歐亞反洗錢組織會議。
與此同時中國充分利用國際資源加大人才培養力度。近年來，人民銀行、公安部以及外匯局與聯合國、世界銀行、國際貨幣基金組織、金融行動特別工作組等國際組織合作，在反洗錢領域舉行了一系列的研討及培訓。僅今年上半年，人民銀行就與相關國家和國際組織組織了四次較大規模的反洗錢國際研討與培訓活動，爲開展反洗錢工作提供了人才支持。此外，我國專門的反洗錢情報部門——中國反洗錢監測分析中心也於今年成立。
由此，中國成爲反洗錢與反恐融資小組創始國水到渠成。
斬斷恐怖組織的資金來源
如今國際反洗錢機構合作的一個全新重點是反恐。要對恐怖勢力釜底抽薪，必須斬斷其資金來源，中國反恐國際合作的下一個重要環節是卡斷恐怖組織的財源。
“9·11事件”表明，恐怖組織依靠資金運作，可以隨時隨地從事跨國恐怖活動。因此，切斷恐怖組織資金來源是最大限度限制其活動範圍與能力的根本措施。在這種前提下，反恐融資成爲反洗錢工作的一個重要領域。
“9·11”之後，美國國會迅速通過《愛國者法》，全面強化美國的反恐融資規則。各個國家和地區的立法也迅速反映了這一趨勢。除聯合國在反恐融資領域通過了多項國際公約外，2001年10月，金融行動特別工作組在《40條建議》之外，專門制定了8條反恐融資建議。歐美髮達國家已將反洗錢與反恐融資國際合作作爲外交工作重點。
中國的反恐金融戰剛剛打響，中美財長曾共同保證，要加強中美兩國金融反恐方面的合作，切斷恐怖主義組織的資金來源。中國與其他國家的財政部長均同意在金融反恐上加倍努力，特別是在鑽石、黃金交易等金融領域加強追蹤。
中國政府主張，國際社會應加強對話和磋商，開展合作，共同防範和打擊國際恐怖活動，努力消除產生恐怖主義的根源。此次和俄羅斯以及中亞諸國一道成立反洗錢小組，相信在今後切斷恐怖組織資金來源方面也將有所作爲。
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