在墨西哥首都墨西哥城舉行的第6次“預防洗錢、切斷恐怖活動資金來源”研討會上,與會專家認爲,拉美國家聯合打擊洗錢卓有成效,但還面臨着嚴峻的挑戰。
拉丁美洲銀行聯合會反洗錢拉美委員會主席路易斯·貝爾納多說,自2001年美國遭到“9.11”恐怖襲擊後,拉美金融界越來越認識到,要有效打擊恐怖活動,最迫切的任務是切斷恐怖組織的非法資金來源。目前,許多國家已制定了金融領域打擊洗錢活動的規章和條例以及其他防範措施,建立了負責對可疑案件進行調查的金融信息機構。
貝爾納多援引聯合國提供的材料說,目前全世界犯罪團伙每年洗錢總額高達6000億美元。他呼籲各國政府、國際社會在應對這些挑戰時相互支持,敦促金融界建立更有效的控制和監督洗錢的機制。
來自拉美各國的400多名銀行家和金融界的代表出席了3日開幕的研討會。(完)
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