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把非法來源的資金存到銀行裏，經過幾次跨行或多賬戶的轉賬“淘洗”，黑錢就能稀裏糊塗的被洗白，這就是一些不法分子常用的洗錢伎倆。近日，記者從遼寧省外匯管理局獲悉，該局已經採取了多項措施，來對洗錢等違法行爲進行圍剿。
結盟打擊洗黑錢
“打擊洗黑錢行爲，僅靠我們金融監管部門還不夠，必須要有執法部門的介入，才能真正起到打擊(洗錢)的效果。”遼寧省外匯管理局的相關負責人告訴記者。據介紹，現在遼寧省外匯管理局已經與遼寧省公安廳、央行瀋陽分行組成了反洗錢聯盟，並簽訂《外匯領域反洗錢合作規定》。
據瞭解，爲了查明遼寧省內洗黑錢行爲的數量，遼寧省外匯管理局已經從今年上半年起對省內金融機構的可疑外匯資金交易信息進行了甄別、篩選和初步覈查，特別是通過重點監測頻繁外匯買賣及跨境資金異常流動等活動，發現了一些涉嫌“地下錢莊”和洗錢案件的線索。
反洗錢領域將擴展
據瞭解，此次反洗錢的浪潮所衝擊的領域並不僅僅是銀行這個洗錢的傳統根據地，而是幾乎覆蓋到衆多金融領域。根據相關的規定，此次反洗錢涉及到的領域包括國內外商業銀行、政策性銀行、城市信用社、農村信用社，以及非銀行金融機構的證券公司、保險公司、金融租賃公司、財務公司、信託投資公司、基金公司、郵政儲蓄等等。
除此之外，遼寧省外匯管理局還責成各個機構建立反洗錢內控制度、並落實反洗錢崗位責任制。“雖然此次反洗錢涉及到金融業多個領域，但具體實施順序則是由商業銀行開始，以後逐漸擴展到其他性質的銀行及非銀行金融機構。”這位負責人說。
藉助國外模式開戰
據介紹，爲了能夠在反洗錢戰役中戰勝狡猾的敵人，遼寧省外匯管理局從今年開始悄然加大了對反洗錢一線人員的培訓力度。“現在國內不法分子的洗錢手段也非常‘高明’，因此我們在反洗錢戰役中必須要借鑑國外的先進經驗。”遼寧省外管局的負責人告訴記者，該局曾派出了一批文化程度高、專業知識對口、具有良好計算機操作水平，外語交流能力較強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的反洗錢人員到美國進行了集訓，並與國家總局一起成立了“反洗錢培訓團”，回國之後的確起到了較好的效果。
因此，今年該局又派出了一批反洗錢人員隨總局在澳大利亞進行了培訓。在澳期間，培訓團又接受了澳大利亞反洗錢精英的特別訓練。爲此，遼寧省外匯管理局將藉助美澳兩國的模式展開反洗錢圍剿，對涉嫌洗錢的賬戶或個人移送公安部門。
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