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在去年四月到十二月間，中國警方、中國人民銀行和國家外匯管理局聯合行動，共打掉一百五十五個地下錢莊及非法買賣外匯交易點，涉案金額一百二十五億元人民幣。
據統計，聯合行動期間，各地共組織專項打擊行動四百七十九次，繳獲現金摺合人民幣一點一億元，凍結資金四千二百萬人民幣，罰款金額一千九百四十三萬元人民幣。
據公安部有關負責人介紹，中國警方在廣東、福建、山東、海南、新疆、浙江和黑龍江等地先後偵破了八個特重大地下錢莊案。其中包括海南“三·一二”李奎德(臺灣)地下錢莊案，抓獲包括六名臺灣人在內的十四名犯罪嫌疑人；涉案金額摺合人民幣達三十億元的新疆“八·一九”非法買賣外匯案及作爲中國警方破獲的首起外國人非法經營地下錢莊案件——山東金權在(韓國)地下錢莊案等。
作爲遊離於金融機構之外進行外匯買賣交易活動的非法經營組織，地下錢莊已成爲犯罪分子把資金轉移到境外，洗黑錢的重要工具。中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮透露，中國《反洗錢法》正在抓緊起草過程中，今年年中有望出臺。
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