|
一名銀行普通職工用簡單的手段,竟輕而易舉地“套”出了156萬元現金。日前,涉案的最後一名嫌犯被抓獲押解回蘭州,這起發生在蘭州的特大金融憑證詐騙案全面告破,絕大部分贓款被追回。
今年1月28日晚10時30分許,甘肅某電力技術開發有限公司出納員和財務部負責人到蘭州市公安局經偵支隊報案稱,當天財務人員去某銀行七里河支行分理處核賬時發現,公司賬戶上的156.12萬元人民幣不翼而飛。銀行回答說在當月13日這筆款已被電匯划走。
案情重大,警方馬上調集人員展開前期調查工作。2月1日,該銀行七里河支行的員工李牟突然失蹤。警方在排查李牟的社會關係時,他的朋友朱革進入偵查員的視線。據查,朱革也在2月1日上午10時許,離家出走了。
經過偵查,警方於2月6日上午11時30分許,在甘肅定西車站發現了李牟的身影,並將其擒獲。
經審訊,李牟初步承認了夥同朱革僞造銀行劃撥單詐騙鉅款的犯罪事實。當追問贓款藏匿何處時,他聲稱他裝在行李包,在武漢辦假證時被人搶了。對同夥朱革的行蹤去向也拒不供述。
經過排摸查看,警方發現有一名女子從1月14日開始連續兩天從城關、七里河、西固、安寧等四個區的8個銀行、儲蓄網點,分11次取走現金156萬元。偵查員同時發現朱革與一個叫少姑的女子電話來往十分頻繁。
2月24日,偵查人員發現50多歲的少姑二兒媳婦安菊體貌特徵與取款女人相近。當日下午4時,安菊被辦案民警拘傳。安菊交代,此事由朱革一手安排。朱革答應取款後安菊可以得到6萬元的好處費。3月2日,偵查人員在某銀行七里河小西湖營業部查到一筆12萬元存款。存款人正是朱革的妻子英子。
3月7日中午時分,辦案民警將英子從其家中抓獲。隨後,民警從朱革家中查出近20張銀行卡及存摺,追回100萬元贓款。警方又通過英子截獲了一條重要線索,朱革從雲南昆明與妻子聯繫。
3月10日,專案組又發現了新的線索,英子還有30餘萬元贓款藏在其靖遠縣的孃家,專案組連夜將藏匿的30萬元贓款如數追回。3月底,雲南警方迅速採取突襲行動,將朱革擒獲,並查繳贓款4萬餘元。至此,警方已經追回贓款近150萬元。
|